Rosario Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria

• Emisor: Canepa S.A.
• Fecha de la disposición: 15 de Octubre de 2009

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA-EXTRAORDINARIA

De acuerdo a las disposiciones de la ley 19.550 y a lo prescripto por el Artículo N° 13 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria- Extraordinaria de accionistas a realizarse el día 29 de Octubre de 2009 a las dieciséis horas en primera convocatoria, en Maipú 1108 de la Ciudad de Rosario, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2) Consideración de los documentos del artículo 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2009.

3) Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico durante el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2009.

4) Consideración de la distribución de utilidades en exceso del artículo 261 de la ley de sociedades propuestas por el Directorio y fijación de honorarios al Directorio y Síndico.

5) Determinación del número de directores titulares y suplentes a designarse por un ejercicio conforme al Artículo 9 de los Estatutos Sociales. Su elección.

6) Elección de un síndico titular y un síndico suplente por un ejercicio.

7) Continuación o revocación de la decisión de disolver la sociedad.

Los puntos 1 a 6 del orden del día requerían quórum y mayorías del art. 234. LSC

El punto 7 del orden del requerirá quórum y mayorías del artículo...