Rosario Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

• Emisor: Perinat S.A.
• Fecha de la disposición: 1 de Junio de 2010

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA

Convócase a los Sres. Socios de Perinat S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, la que conforme disposiciones legales y estatutarias, se celebrará en primera convocatoria el día 25 de junio de 2010 a las 10 horas, en la sede social de PERINAT S.A., sita en calle San Luis 2483, de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe; y en caso de fracasar la primera convocatoria por falta de quórum, se convoca simultáneamente a los socios a la segunda convocatoria que se celebrará una hora después de la fijada para la primera, en el mismo domicilio; y para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos socios para que confeccionen y firmen el acta conjuntamente con el Presidente de la Asamblea;

1. Razones de la convocatoria fuera de término para el tratamiento de la documentación del punto c del orden del día;

1. Consideración y aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Memoria del Directorio, y demás documentación prevista en el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 y mod. correspondientes al Ejercicio Nº 30, cerrado el día 31.12.2009 y consideración de sus resultados;

1. Aprobación de la gestión del Directorio por los mismos ejercicios sociales, y por los actos posteriores hasta la fecha de la celebración de la Asamblea. Ratificación de todos los actos del Directorio. Honorarios del Directorio;

5. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes para ejercer el cargo correspondientes al período comprendido entre el día 01.01.2010 y el día 31.12.2011;

6. Designación de Directores Titulares y Suplentes y del Presidente y Vicepresidente del Directorio; en reemplazo de quienes dejan sus cargos por vencimiento del plazo, y de acuerdo a lo que la asamblea resuelva en el punto d de este orden del día;

7. Asignación de funciones específicas a los directores de conformidad con lo dispuesto por el artículo 274 de la Ley 19550 y modificatorias;

8. Designación de Síndico Titular y Suplente por el plazo...