Rosario Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

• Emisor: Fariña y Ambrosino S.A.
• Fecha de la disposición: 13 de Agosto de 2010

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convoca en primera y en segunda convocatoria simultanea a asamblea general ordinaria para el día 2 de setiembre del 2010 las 10 hs. y si no hubiera quórum la segunda convocatoria una hora después, y a asamblea general extraordinaria para el mismo día 2 de setiembre de 2010 a las 17 hs. y si no hubiera quórum una hora después, ambas en Buenos Aires 3732 Rosario las que deberán funcionar con el quórum y la mayoría que corresponda a cada asamblea, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1) Designación de dos accionistas para que firmen el acta conjuntamente con el Presidente de la asamblea.

2) Consideración y/o ratificación de los Estados Contables, Memoria y demás documentación individualizada en el art. 234 inciso 1 de la LSC. correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/06.

3) Consideración y/o ratificación del destino de los resultados acumulados al 31/12/06.

4) Consideración y/o ratificación del destino de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/06.

5) Consideración y/o ratificación de la gestión de los Directores correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/06.

6) Consideración y/o ratificación de los honorarios de los Directores por sus actuaciones correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/06.

7) Consideración y/o ratificación de la gestión del Síndico durante el ejercicio cerrado el 31/12/06.

8) Consideración y/o ratificación de la retribución del Síndico titular durante el ejercicio cerrado el 31/12/06.

9) Consideración y/o ratificación de los Estados Contables, Memoria y demás documentación individualizada en el art. 234 inciso 1 de la LSC. correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/07.

10) Consideración y/o ratificación del destino de los resultados acumulados al 31/12/07.

11) Consideración y/o ratificación del destino de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/07.

12) Consideración y/o ratificación de la gestión de los Directores correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/07.

13) Consideración y/o ratificación de los honorarios de los Directores por sus actuaciones correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/07 en exceso del art. 261 de la LSC por las funciones técnico administrativas desarrolladas.

14) Consideración y/o ratificación de la gestión del Síndico durante el ejercicio cerrado el 31/12/07.

15) Consideración y/o ratificación de la retribución del Síndico titular durante el...