Rosario Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 1ª. y 2ª. Convocatoria

• Emisor: Argentina Clearing S.A.
• Fecha de la disposición: 6 de Octubre de 2010

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en calle Córdoba 1402, Subsuelo (Salón Circular) de la Bolsa de Comercio de Rosario, para el día 26 de octubre de 2010 a la hora 17.00 en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el mismo día a la hora 18.00 en caso de fracasar la primera, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta de la asamblea juntamente con el Presidente y Secretario,

2) Propuesta modificación artículo 9° del Estatuto Social a fin de elevar a seis (6) el número de ejercicios consecutivos en que pueda ejercerse el cargo de Presidente.

3) Consideración y aprobación de la documentación establecida en el artículo 234°, inc. 1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2010.

4) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia conforme con lo requerido por el artículo 275° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2010.

5) Tratamiento del Resultado del Ejercicio. Propuesta distribución de dividendos a accionistas.

6) Consideración de la remuneración a Directores y Consejeros conforme al Estatuto Social y las disposiciones del artículo 261° de la Ley 19.550.

7) Designación de tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes del Consejo de Vigilancia, por el término de un ejercicio.

8) Designación de un auditor titular y de un auditor suplente para dictaminar los estados...