Rosario Asamblea General Ordinaria 1a. y 2a. Convocatoria

• Emisor: Herracort S.A.
• Fecha de la disposición: 9 de Diciembre de 2013

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1a. y 2a. Convocatoria)

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 (veintisiete) de Diciembre de 2013 a las 10:30 hs. (diez horas y treinta minutos) en primera convocatoria y a las 11:30 hs. (once horas y treinta minutos) en segunda convocatoria, en la sede social de la firma sita en calle Biedma N° 2260 de la ciudad de Rosario, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. ) Designación de un Presidente de la Asamblea y de dos accionistas para suscribir el Acta.

2. ) Consideración de la Memoria, Estados Contables y demás documentación establecida en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio de la sociedad finalizado el 30 de Septiembre del 2013, cuyas copias se ponen a disposición de los accionistas, en horario y días hábil.

3. ) Consideración de los resultados del Ejercicio y su distribución.

4. ) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado al 30 de Septiembre del 2013.

5. ) Aprobación en concordancia con lo establecido en la asamblea pasada de la remuneración de los miembros del Directorio por su labor y sus tareas técnico-administrativas en el ejercicio cerrado el 30 de Septiembre del 2013, aún en exceso de lo establecido en los tres primeros párrafos del Art. 261 de la Ley N° 19.550.

6. )...