Rosario Asamblea Ordinaria 1ª y 2ª Convocatoria

• Emisor: Fluodinamica S.A.
• Fecha de la disposición: 27 de Octubre de 2009

ROSARIO

ASAMBLEA ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

De acuerdo con lo prescripto por las disposiciones legales y estatutarias en vigencia, el Directorio convoca a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria del día 13 de noviembre de 2009, a las 18 horas en 1º convocatoria y a las 19 hs en 2da. convocatoria, en el local de la sede social, Cafferata 1441 de la ciudad de Rosario para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea, firmen el libro de Registro de Accionistas Asistentes y el acta respectiva.

2) Consideración de la documentación señalada en el artículo 234. inc. 1° de la Ley Nº 19550, correspondiente al ejercicio económico Nº 35, cerrado el 30 de junio de 2009.

3) Consideración del proyecto de distribución de utilidades y retribución a Directores y Síndico (Art. 261 última parte, Ley 19550).

4) Consideración de la gestión cumplida por los señores integrantes del Directorio y el Síndico durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009.

5) Elección de un Síndico...