Rosario Asamblea Ordinaria de Accionistas

• Emisor: Sylwán S.A.
• Fecha de la disposición: 19 de Julio de 2012

ROSARIO

ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Conforme lo dispuesto por el Directorio de Sylwán S.A. en su reunión del 13 de julio de 2012 y de acuerdo a lo establecido por disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los Accionistas de esta Sociedad, en primera y segunda convocatoria, a la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el día 10 de agosto de 2012, a las 17 horas, en el local social de Avenida Juan Domingo Perón 7669 de la ciudad de Rosario, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para que juntamente con el Presidente y Secretario, redacten y firmen el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la documentación establecida por el artículo 234 inciso 1° de la ley 19550, correspondiente al 53° ejercicio cerrado el día 31 de marzo de 2012, y del destino de los resultados no asignados.

3) Consideración de la gestión de los señores directores y síndico, y de la remuneración de los directores en exceso del 25% de las utilidades, conforme lo establece el artículo 261 de la ley 19550.

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