Rosario Asamblea Ordinaria (1° y 2da. Convocatoria)

• Fecha de Entrada en Vigor: 11 de Octubre de 2018
• Emisor: Fluodinamica S.A.
• Fecha de la disposición: 12 de Enero de 2018

FLUODINAMICA S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA ORDINARIA

(1° y 2da. Convocatoria)

De acuerdo con lo prescripto por las disposiciones legales y estatutarias en vigencia, el Directorio convoca a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria del día 29 de octubre de 2018, a las 9 horas en 1º convocatoria y a las 10 hs en 2da. convocatoria, en el local de la sede social, Cafferata 1441 de la ciudad de Rosario para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea, firmen el libro de Registro de Accionistas Asistentes y el acta respectiva.

2) Consideración de la documentación señalada en el artículo 234. inc. 1º de la Ley N° 19550, correspondiente al ejercicio económico N° 44, cerrado el 30 de junio de 2018.

3) Consideración del proyecto de distribución de utilidades y retribución a Directores y Síndico (Art. 261 última parte, Ley 19550)

4) Consideración de la gestión cumplida por los señores integrantes del Directorio y el Síndico durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018.

5) Elección de un Síndico Titular y...