ROSARIO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (1ª Y 2ª CONVOCATORIA)

• Número de registro: 403421
• Fecha: 09 Octubre 2019
• Emisor: MATBA ROFEX S.A.

De acuerdo con lo resuelto por el Directorio y con lo dispuesto en los artículos 40,42, 43, y 44 del Estatuto y 234, 237 y concordantes de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, en Primera Convocatoria, que tendrá lugar el día 30 de octubre de 2019 a las 17:00 y a las 18:00 en Segunda Convocatoria, en el Salón Mercurio de la Bolsa de Comercio de Rosario, Corrientes 796, Rosario, Provincia de Santa Fe, que no constituye la sede social, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1°) Designación de dos accionistas (artículo 46 del Estatuto) para que, en representación de la Asamblea suscriban y aprueben el acta y ejerzan la función de escrutadores.

2°) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1°) de la Ley General de Sociedades Nº° 19.550. Ratificación de la absorción de resultados no asignados negativos de conformidad con la opción prevista en la Res. CNV 777/2018. Consideración de la gestión del Directorio y Gerente General conforme lo requerido por el artículo 275 de dicha Ley y consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y del Comité de Auditoría, todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2019.

3°) Fijación del presupuesto de gastos para la gestión del Comité de Auditoría durante el ejercicio social que finalizará el 30 de junio de 2020.

4°) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio. Absorción parcial de las pérdidas acumuladas al cierre del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019 mediante la afectación de las siguientes cuentas: (i) Reexpresión de Reservas; (ii) Caja de Socorro de Empleados; y (iii) Reserva Legal.

5°) Consideración de las remuneraciones al Directorio y Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2019.

6°) Designación del Auditor Externo Titular y Suplente que certificará los estados financieros correspondientes al ejercicio económico que finalizará el 30 de junio de 2020.

7º) Ratificación de todos los mandatos de los Directores y Síndicos, titulares y suplentes electos por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 27 de diciembre de 2018.

8°) Otorgamiento de carta de indemnidad para directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.

9º) Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes.

Rosario, 02 de septiembre de 2019.

NOTA: 1) De...