ROSARIO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (1ª y 2ª CONVOCATORIA)

• Fecha: 16 Mayo 2019
• Número de registro: 389287
• Fecha de publicación: 10 Mayo 2019
• Emisor: ALEM S.A.

Por resolución del Directorio de fecha 29 de Abril de 2019 y de acuerdo con el Estatuto Social, se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, la que tendrá lugar en la sede social de calle Alem 3144, Rosario; en primera convocatoria, el día 4 de Junio de 2019, a las 15:00 hs. En caso de no reunirse el quórum requerido, se llama a segunda convocatoria, para el mismo día y lugar a las 16:00 hs., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar juntamente con la Presidente el acta de la asamblea.

2) Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al Ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2018. Consideración del resultado del ejercicio y determinación de su destino.

3) Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.

4) Consideración de la remuneración del Síndico.

5) Consideración de las remuneraciones del Directorio en exceso de las disposiciones del artículo 261 ley 19.550.

6) Renovación del Directorio.

7) Elección de un Síndico titular y un Síndico suplente.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia (conf. art. 238 de la Ley Nº 19.550), en la sede social. Se deja constancia que las copias de los Estados Contables y demás información a ser considerada en el punto segundo del orden del día se encontrarán a disposición de los señores accionistas para su consulta, en la sede social en término de ley.

$ 225 389287 May. 10 May. 16