ROSARIO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA (1ª y 2ª CONVOCATORIA)

• Fecha de publicación: 10 Mayo 2019
• Fecha: 16 Mayo 2019
• Número de registro: 389270
• Emisor: ZAMBRUNI Y CÍA S.A.

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 22 de mayo de 2019 a las 17 horas en primera convocatoria y una hora después de la fijada en segunda convocatoria, en el local social sito en calle Av. Córdoba N° 9500 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Elección de dos accionistas para que firmen el acta de asamblea.

2) Razones de la celebración de la Asamblea ordinaria por fuera de los términos establecidos.

3) Consideración de la documentación referida en el art. 234 inc 1° de la Ley 19550, por el ejercicio económico N° 58 cerrado el 31/12/2018.

4) Destino de los resultados por el ejercicio económico Nº 58 finalizado el 31/12/2017.

5) Consideración de la gestión del Directorio en dicho ejercicio y consideración de los honorarios al mismo como así también honorarios al síndico.

6) Reforma del Estatuto Social en su art. 3, referido al objeto social y su ampliación.

29 de Abril de 2019.

JOSÉ ZAMBRUNI

Presidente

NOTA: Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán cumplimentar las disposiciones del art. 238 de la ley de Sociedades Comerciales N° 19550.

$ 225 389270 May. 10 May. 16