ROSARIO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

• Fecha de publicación: 25 Enero 2019
• Fecha: 31 Enero 2019
• Número de registro: 379953
• Emisor: RODADOS S.A.

Convócase a los señores Accionistas de RODADOS SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 de Febrero de 2019, en la sede social de calle José María Rosa 7789 de la ciudad de Rosario, a las 14.30 hs. en primera convocatoria, y a las 15.30 hs. en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1°) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el Acta de Asamblea;

2°) Consideración de la documentación contable legislada por el Art. 234, inc. 1º de la Ley Nº 19550 correspondiente al Ejercicio N° 41 cerrado el 30 de Setiembre de 2018, y Gestión del Directorio;

3°) Consideración del Resultado del Ejercicio, de los Resultados No Asignados Anteriores y destino de los mismos;

4°) Consideración y fijación del monto de Honorarios de Directores y Síndico;

5º) Elección de 1 (un) Síndico Titular y 1 (un) Síndico Suplente por el término de 1 (un) ejercicio.Rosario, Enero de 2019.

$ 225 379953 En. 25 En. 31