ROSARIO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

EmisorJAKAS, KOKIC, IVANCICH Y CIA. LTDA. S.A.
Número de registro379751
Fecha de publicación16 Enero 2019
Fecha22 Enero 2019

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 31 de enero de 2019 a las 10 horas, en el local social de calle Córdoba 1452, 6º piso, Oficina “B” de esta ciudad, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas presentes para que en representación de la Asamblea y juntamente con el Presidente, confeccionen y firmen el acta respectiva.

2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, Notas Complementarias, Cuadros Anexos e Informe del Síndico,correspondientes al 93º ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2018 así como de la gestión del Directorio y del Síndico correspondiente a dicho ejercicio.

3. Consideración del destino de los resultados acumulados al cierre del ejercicio.

4. Remuneraciones a acordar a los señores directores por el desempeño de las tareas administrativas conforme al artículo 16º del estatuto social, considerando las limitaciones que establece el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y fijación de los honorarios del Síndico.

5.Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente por el término de un ejercicio.

EL DIRECTORIO

$ 225 379751 En 16 En 22

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