Rosario Asamblea General Ordinaria

• Fecha de Entrada en Vigor: 7 de Octubre de 2018
• Emisor: Santa Inés Sociedad Anónima
• Fecha de la disposición: 9 de Enero de 2018

SANTA INÉS SOCIEDAD ANÓNIMA

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por resolución del Directorio y de acuerdo con lo dispuesto por los Estatutos Sociales y la ley Nº

19550 se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 26 de Octubre del año 2018, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de calle Maipú 1108, planta alta, de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente y el Síndico, firmen el Acta respectiva.

2) Consideración de la Memoria, Balance General, con Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de flujo de efectivo, Notas, Cuadros y Anexos complementarios e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio N° 55 finalizado el 30 de Junio del año 2018.

3) Consideración de la gestión cumplida por el Directorio y la Sindicatura.

4) Consideración de las remuneraciones a los Sres. Directores y Síndicos...