Rosario Asamblea General Ordinaria

• Fecha de Entrada en Vigor: 25 de Agosto de 2018
• Emisor: Delta Salud S.A.
• Fecha de la disposición: 30 de Enero de 2018

DELTA SALUD S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de DELTA SALUD S.A. convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 19 de Septiembre de 2018 a las 11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12:00 hs. en segunda convocatoria en la sede social de Mendoza 1567 de la ciudad de Rosario, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para que redacten y suscriban el Acta conjuntamente con el Presidente.

2) Consideración de los Estados Contables y demás documentación prevista en el Art. 234 Inc. 1° de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico N° 30 finalizado el 30 de abril de 2018.

3) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de abril de 2018.

4) Aprobación de las Retribuciones del Directorio en exceso del Art. 261 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2018.

5) Destino de los Resultados del ejercicio finalizado el 30 de abril de 2018 y de los Resultados acumulados a esa fecha.

6) Designación de tres miembros titulares y tres suplentes...