Rosario Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

• Fecha de Entrada en Vigor: 19 de Diciembre de 2017
• Emisor: LA SEGUNDA CÍA DE SEGUROS DE PERSONAS S.A.
• Fecha de la disposición: 28 de Enero de 2017

LA SEGUNDA CÍA. DE SEGUROS DE PERSONAS S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y

EXTRAORDINARIA

El Directorio de LA SEGUNDA Compañía de Seguros de Personas Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas, de acuerdo a lo establecido por el Estatuto en su artículo vigésimo sexto, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día viernes 20 de octubre de 2017 a las 12:30 horas en sede de la Bolsa de Comercio de Rosario sita en calle Paraguay 755, de la ciudad de Rosario, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta, juntamente con los señores Presidente y Secretario.

2. Consideración de Memoria,Balance General,Inventario, Estado de Resultados,Estado de Evolución del Patrimonio Neto,Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informes del Auditor Externo y del Actuario, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017.

3. Destino del resultado del ejercicio.

4. Consideración de la gestión de los Directores y Gerentes (Art. 275 de la Ley N° 19.550).

5. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora (Art. 234 inc. 3 de la Ley Nº 19.550).

6. Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, incluido el desempeño de funciones técnico - administrativas (Art. 261 de la Ley N° 19.550).

7. Modificación artículo N° 29 del Estatuto. (*)

8. Autorización para adquisición y enajenación de inmuebles.

9. Elección de:

1. Cinco Directores Titulares por un año en reemplazo de los señores Isabel Inés Larrea, Alberto José Grimaldi, Aldino Ceferino Padúan, Jorge Emilio Bossio, y Ricardo Luis Dellarossa por terminación de mandato.

2. Cinco Directores Suplentes por un año en reemplazo de los señores...