Rosario Asamblea General Ordinaria (1ª y 2ª Convocatoria)

• Fecha de Entrada en Vigor: 19 de Diciembre de 2017
• Emisor: SOLCON S.A.
• Fecha de la disposición: 13 de Enero de 2017

SOLCON S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Se convoca a los señores accionistas a asamblea ordinaria para el día 27 de septiembre de 2017, a las 8.30 hs. en primera convocatoria y a las 9.30 hs. en segunda convocatoria en el domicilio social de calle Irurtia 6725 planta baja Departamento 1, Rosario, Provincia de Santa Fe, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1ro. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2do. Consideración de confirmar, ratificar o revocar en su caso las decisiones asamblearias que a continuación se detallan:

En folio 2, se encuentra copiada el acta número 1 de fecha 10 de septiembre de 2016 en donde se trató como punto 1. La designación de dos accionistas para firmar el acta y como punto 2. poner a disposición de los accionistas la adquisición o no de las cuotas partes pertenecientes a ambos accionistas. La irregularidad observada, es que la correspondiente acta se encuentra sin firmas y, en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas de la sociedad se encuentra registrada la correspondiente asistencia a dicha asamblea, pero se observa que falta la firma del presidente en el cierre de la asistencia a la asamblea. La asamblea es autoconvocada.

En folio 3 se encuentra transcripta el acta de la Asamblea del 9 de octubre de 2016 qué trató en el punto 1. la designación de dos accionistas para firmar el acta y como punto 2 poner a disposición de los accionistas los nombres de los adquirentes del paquete accionario de ambas y aceptar o no la sesión de los nuevos accionistas. Se observa que faltan las firmas en la mencionada acta y que en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas en el folio 3, falta el cierre y la firma del presidente observándose también que aparecen como accionistas las personas a quiénes se aprueban, las transferencias de acciones en la asamblea de que trata. La asamblea es autoconvocada.

En el folio 6, se encuentra copiado un Acta de Directorio que corresponde sea incorporada a aquel libro y además se consigna, erróneamente, su celebración en la ciudad de Buenos Aires. En el libro de Registro de Asistencia a Asambleas, folio 5, se encuentra copiado para esa fecha 20 de abril de 2017 una asistencia a asamblea la cual se observa que le faltan firmas para sesionar por el procedimiento de asamblea unánime y el cierre correspondiente y firma del presidente advirtiendo que se trataba de una reunión de directorio y no una asamblea

En el folio 7 se...