Rosario Asamblea General Ordinaria (1ª y 2ª Convocatoria)

• Fecha de Entrada en Vigor: 23 de Marzo de 2017
• Emisor: Establecimiento Sanbenito S.A.
• Fecha de la disposición: 10 de Marzo de 2017

ESTABLECIMIENTO SANBENITO S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el 17 de marzo de 2017 a las 11:00 hs. en primera convocatoria y 12:00 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en calle Buenos Aires N° 2048, primer piso “oficina 4” de la ciudad de Casilda, con el propósito de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas presentes que suscribirán el acta de asamblea;

2) Consideración de los documentos previstos por el artículo 234, inciso 1° de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio ordinario que va desde el 01/01/2016 al 31/12/2016;

3) Consideración de la gestión del Directorio;

4) Fijación de la remuneración del Directorio, aún en exceso de los límites del artículo 261 de la ley 19.550;

5) Consideración del destino de los resultados del ejercicio;

6) Nombramiento de los miembros del directorio por dos ejercicios.

NOTA: Se deja constancia que de conformidad a lo dispuesto en 238, 2do. párrafo LSC, los accionistas que deseen asistir deberán cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia de Accionistas a Asamblea, con por lo menos tres días hábiles de anticipación al fijado para la Asamblea.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, para el 17 de marzo de 2017 a las 13:00 hs. en primera convocatoria y 14:00 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en calle Buenos Aires N° 2048, primer piso “oficina 4” de la ciudad de Casilda...