Rosario Asamblea General Ordinaria

• Fecha de Entrada en Vigor: 23 de Marzo de 2017
• Emisor: Nucleus S.A.
• Fecha de la disposición: 6 de Diciembre de 2016

NUCLEUS S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas de NUCLEUS S.A, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21 de diciembre de 2016 a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria, en calle Entre Ríos Nº 729, Piso 8. Oficinas 1 y 2 de la ciudad de Rosario (SF), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para que, junto con el Presidente, confeccionen y firmen el acta de la asamblea.

2) Razones de la convocatoria a la asamblea ordinaria fuera de término.

3) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 11 cerrado el 31 de diciembre de 2015.

4) Consideración de los resultados del ejercicio bajo tratamiento y su destino.

5) Consideración de la gestión de los directores durante el ejercicio bajo tratamiento.

6) Consideración de las retribuciones al directorio por el ejercicio Nº 11 y de su eventual fijación en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley Nº 19.550.

Rosario (SF), noviembre de 2016

EL DIRECTORIO

Del Estatuto Social

Artículo Décimo Quinto

Toda Asamblea debe ser citada simultáneamente en primera y segunda convocatoria en la forma establecida en el Articulo 237 de la Ley 19.550 y sus modificaciones, sin perjuicio de lo establecido para el caso de celebración de Asambleas unánimes. La Asamblea en segunda convocatoria ha de ser celebrada una...