Rosario Asamblea General Ordinaria

• Fecha de Entrada en Vigor: 23 de Marzo de 2017
• Emisor: Acto Medico S A.
• Fecha de la disposición: 1 de Diciembre de 2016

ACTO MEDICO S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por resolución del Directorio y de acuerdo con el Estatuto Social, se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria, la que tendrá lugar en la sede social de Boulevard Oroño 1196, Rosario, el día 15 de diciembre de 2016 a las 19:30 horas.

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de accionistas para confeccionar y firmar juntamente con el Sr. Presidente el Acta de Asamblea.

2) Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 1° de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 y modificatorias, correspondiente al ejercicio Nº 24 concluido el 31 de octubre de 2016. Destino de los Resultados No Asignados a dicha fecha Remuneración del Directorio (Art. 261 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 y modificatorias).

3) Consideración de la Gestión del Directorio por el ejercicio Nº 24 terminado el 31 de octubre de 2016.

4) Elección de 3 (tres) Directores Titulares y de 3 (tres)...