Rosario Asamblea General Ordinaria Anual (1ª. y 2ª. Convocatoria)

• Fecha de Entrada en Vigor: 22 de Marzo de 2017
• Emisor: NÁUTICA M & M S.A.
• Fecha de la disposición: 14 de Junio de 2016

NÁUTICA M & M S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

De conformidad con 1as disposiciones legales y estatutarias, e1 Directorio de NÁUTICA M & M S.A., convoca a 1os señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria Anual a realizarse e1 día 29 de Junio de 2016, a 1as 10 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en su sede social de calle Avda. Colombres n° 1.450 de Rosario, para tratar e1 siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para que junto con el Presidente redacten, aprueben y firmen el acta de la asamblea.-

2) Motivos por los que se convoca fuera de término.-

3) Consideración de la documentación prevista en el art. n° 234 de la ley de sociedades, y sus modificaciones correspondientes al 24°, y 25° ejercicios económicos cerrados el 31 de diciembre de 2014, y 2015, respectivamente.- Consideración de la gestión del directorio y sindicatura actuantes durante el ejercicio bajo examen.-

4) Consideración de los honorarios del directorio y sindico referidos a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2014, y 2015, conforme a las disposiciones del art. n° 261 de la ley de sociedades.-

5) Consideración del destino de los resultados no asignados que arrojan los balances...