Rosario Asamblea General Ordinaria (1ª. y 2ª. Convocatoria)

• Fecha de Entrada en Vigor: 22 de Marzo de 2017
• Emisor: Francovigh S.A.
• Fecha de la disposición: 7 de Abril de 2016

FRANCOVIGH S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

Convócase a tos señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de abril de 2016, en primera convocatoria para las 8 horas, y en segunda convocatoria para las 9 horas, en el local social de Avda. Ovidio Lagos 6296-Rosario, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea.

2) Consideración de los documentos que establece el Art. 234 de la Ley 19.550, Inc. 1, del Balance General al 31 de diciembre de 2015.

3) Consideración de la gestión del Directorio y remuneración de los Directores con cargos ejecutivos en el ejercicio.

4) Consideración del resultado del ejercicio. Fijación de honorarios a Directores y Síndico. Aprobación de las retribuciones a Directores por todo concepto según el Art. 261 de la Ley 19.550. Destino de los “resultados no asignados”.

5) Fijación del número de Directores que deben integrar el Directorio, titulares y suplentes, y elección de los mismos.

6) Elección de Síndicos, titular y suplente.

Rosario...