Rosario Asamblea General Ordinaria 1ª y 2ª Convocatoria

• Emisor: Laromet S.A.
• Fecha de la disposición: 6 de Octubre de 2015

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convócase en primera y segunda convocatoria a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de Octubre de 2015 a las 10.00 hs. en la sede social ubicada en calle 1° de Mayo 1869 de la ciudad de Rosario (Santa Fe), a los fines de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea junto con el Presidente;

2) Consideración de la documentación del Art. 234 Inc. 1) de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio N° 57 cerrado el 30 de Junio de 2015;

3) Consideración del resultado del ejercicio y su destino;

4) Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico durante el período comprendido entre el 1 de Julio de 2014 y el 30 de Junto de 2015;

5) Fijación de los honorarios del Directorio teniendo en cuenta lo establecido en el último párrafo del Art. 261 de la Ley 19550;

6) Fijación de los honorarios del Síndico;

7) Elección de dos Directores titulares y dos Directores Suplentes por el término de dos años;

8) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente por el término de un año;

Rosario, 25 de Septiembre de 2015.-

Ing. GONZALO A. AUDET

Presidente

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para poder...