Rosario Asamblea General Ordinaria 1ª. y 2ª. Convocatoria

• Emisor: Nuevo Roble S.A.
• Fecha de la disposición: 10 de Septiembre de 2015

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

Se cita a los Sres. Accionistas de NUEVO ROBLE S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de octubre de 2015, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, la que se celebrará en San Lorenzo 840 de la ciudad de Rosario, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de un accionista para la firma del acta de asamblea junto con el Presidente del Directorio;

2) Consideración de la Memoria, Inventario y Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Cuadros Anexos relacionados, correspondientes al ejercicio económico Nº 26 cerrado el 31 de diciembre de 2014;

3) Destino del resultado del ejercicio económico Nº 26 cerrado el 31 de diciembre de 2014;

4) Aprobación de la gestión del directorio durante el ejercicio económico Nº 26 cerrado el 31 de diciembre de 2014;

5) Honorarios del directorio correspondiente al Nº 26 cerrado el 31 de diciembre de 2014;

6) Aprobación de la gestión de la sindicatura durante el ejercicio económico...