Rosario Asamblea General Ordinaria 1ª y 2ª Convocatoria

• Emisor: Edeca S.A.
• Fecha de la disposición: 20 de Noviembre de 2014

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Cítese en primera y segunda convocatoria a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 17 de diciembre de 2014 a las 16 hs. La segunda convocatoria se celebrará una hora después de la fijada para la primera. Ambas convocatorias se celebrarán en la sede social de calle Polledo 2517 de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2. Consideración de la documentación contable exigida por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, Memoria, Balance General, Estado de Resultados y demás documentación, correspondiente al ejercicio contable Nº 37 (treinta y siete) finalizado al 31 de Julio del 2014.

3. Evaluación de la gestión del directorio.

4. Distribución de utilidades y consideración de las remuneraciones de los directores para el ejercicio en cuestión.

5. Fijación del número de miembros del directorio y elección de los mismos, todo ello para el ejercicio Nº 38 (treinta y...