Rosario Asamblea General Ordinaria de Accionistas 1ª y 2ª Convocatoria

• Emisor: la Reina S.A.
• Fecha de la disposición: 20 de Noviembre de 2014

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convócase a los Sres. Accionistas de LA REINA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de Diciembre de 2014, a las 17:00 hs. en primera convocatoria, y a las 18:00 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. San Martín 3419 de Rosario, para tratar los siguientes puntos:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea juntamente con el Señor Presidente.

2) Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial y Estados de Resultados, Cuadros y Anexos, Dictamen del Contador Certificante e Informe de la Sindicatura, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 19 cerrado al 30 de Septiembre de 2014.

3) Consideración de la Gestión del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio económico N° 19 cerrado al 30 de Septiembre de 2014.

4) Consideración de las remuneraciones de los Directores y la Sindicatura. Retribución de los Directores por funciones técnico - administrativas, de acuerdo a lo prescripto en el art. 261 Ley 19550 y Modificatorias.

5) Determinación del número de Directores y...