Rosario Asamblea General Ordinaria

• Emisor: Proyectos Urbanisticos S.A.
• Fecha de la disposición: 3 de Diciembre de 2013

PROYECTOS URBANISTICOS

S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 19 de Diciembre de 2013 a las 15:00 Hs., en el domicilio de calle Córdoba 1411 Piso 5° B de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, y en segunda convocatoria el mencionado día a las 16:00 Hs., en dicho lugar, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de los accionistas encargados de confeccionar y firmar conjuntamente con el Presidente el Acta de Asamblea.

2) Razones para la celebración de la Asamblea Ordinaria fuera del plazo legal.

3) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31.08.2012.

4) Consideración del Resultado del Ejercicio.

5) Fijación de la remuneración de los Directores, aún en exceso al límite legal.

6) Consideración de la gestión del Directorio.

7) Fijación del número de miembros del Directorio y su elección.

EL DIRECTORIO

Nota: a) Para concurrir a la Asamblea los accionistas deberán cursar la...