Rosario Asamblea General Ordinaria

• Emisor: Monticas S.A.
• Fecha de la disposición: 5 de Noviembre de 2013

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Sres. Accionistas de MONTICAS S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 20 de noviembre de 2013 a las 13 hs en la sede de la empresa, sita en Avda. Sabin 991 bis de la ciudad de Rosario, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente del Directorio.

2) Motivo de la demora en el llamado a la presente Asamblea.

3) Consideración y aprobación de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 correspondientes al ejercicio económico número 35, cerrado el día 31 de agosto de 2012.

4) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5) Fijación de las remuneraciones a los Directores y Síndicos. Consideración de remuneraciones al Directorio por funciones técnico administrativas conforme al último párrafo del art. 261 ley 19.550.

6) Destino de los resultados.

En caso de fracasar la primera convocatoria, la Asamblea en segunda convocatoria se celebrará ese mismo día a las 14 hs., en la misma sede de la empresa.

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