Rosario Asamblea General Ordinaria

• Emisor: Campos Argentinos S.A.
• Fecha de la disposición: 21 de Noviembre de 2012

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(Primera y Segunda Convocatoria)

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 18 de Diciembre de 2012 a las 9 horas y 10 horas, respectivamente, en la sede social sita en calle Corrientes N° 931 piso 9 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a los efectos de tratar los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea juntamente con el Presidente.

2) Consideración de la Memoria y el Balance General del ejercicio finalizado el 31 de Agosto de 2012, y demás estados contables del ejercicio contemplados por el art. 234 inc. 1 de la Ley de Sociedades.

3) Consideración de los Resultados no Asignados del ejercicio y sus respectivos destinos.

4) Consideración de los honorarios al Directorio y las disposiciones del art. 261 de la Ley 19550.

5) Consideración de la Gestión del Directorio por su desempeño durante el período de Mandato.

6) Elección del Directorio por Vencimiento de su Mandato. Determinación del número de Directores, Titulares y Suplentes. Asignación de cargos del Directorio.

...