Rosario Asamblea General Ordinaria

• Emisor: Compañia Asturias S.A.
• Fecha de la disposición: 17 de Abril de 2009

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por resolución del Directorio y de acuerdo con el estatuto social se convoca a los señores accionistas de Compañía Asturias S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 04 de mayo de 2009 a las 11 horas en calle Córdoba 1147 piso 2º oficina 4 de Rosario para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente.

2) Consideración de la documentación establecida por el Art. 234 de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondientes al ejercicio económico Nº 31 cerrado el 31/12/2008. Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.

3) Consideración de la remuneración al Directorio por el ejercicio cerrado el 31/12/2008, conforme al Art. 261 de la Ley 19.550 y fijación de los honorarios del Síndico.

4) Consideración de los resultados acumulados al cierre del ejercicio económico Nº 31 cerrado el...