Rosario Asamblea General Ordinaria 1ª. y 2ª. Convocatoria

• Emisor: Fiorito y Sebastiani S.A.
• Fecha de la disposición: 22 de Mayo de 2008

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria en Primera y Segunda Convocatoria, que tendrá lugar el día 29 de mayo del 2008, a las 16 horas en la sede social sita en calle Entre Ríos 1133, 2º Piso Of. 12, de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe.

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el acta de la asamblea.

2) Consideración del informe que presentará el Directorio sobre las razones de la demora en la celebración de la presente Asamblea Ordinaria.

3) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros, Anexos y Notas e Informe del Síndico Titular, correspondiente al Ejercicio Nº 51 cerrado el 31 de Diciembre de 2007 y de la gestión de los miembros del Directorio y Sindicatura.

4) Gratificaciones para el personal jerárquico y administrativo, honorarios de Directorio y Síndico de la empresa.

5) Tratamiento y disposición de las utilidades del ejercicio según propuesta que elevará el Directorio.

6) Elección de los Señores miembros del Directorio, un Presidente y dos Vocales por terminación del mandato y con una...