Rosario Asamblea General Ordinaria 1ª y 2ª Convocatoria

• Emisor: Sanatorio Americano S.A.
• Fecha de la disposición: 30 de Enero de 2012

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 16 de febrero de 2012, a las 19 horas en primera y a las 20 en segunda convocatoria, a ser realizado en el local ubicado en la calle Maipú 1229 de la ciudad de Rosario; y conforme con los artículos 236 y 237 de la Ley de Sociedades Comerciales (L.S.C.) y el artículo 18 del Estatuto para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de la Asamblea juntamente con el Sr. Presidente.

2) Consideración de los documentos Contables, la Memoria y el informe del Síndico documentación enunciada en el artículo 234, Inc. 1 de la LSC, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de setiembre de 2011.

3) Consideración de la gestión realizada, en el ejercicio cerrado el 30/09/2011, por el Directorio y la Sindicatura.

4) Consideración sobre los honorarios percibidos en el ejercicio cerrado el 30/09/2011 por el Presidente del Directorio y por el Síndico Titular.

5) Consideración y destino de: Resultado del ejercicio económico cerrado el 30 de setiembre de 2011.

6) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes de las acciones de la Clase A y de la clase B.

7) Constitución de la Asamblea especial de tenedores de acciones clase A.

8) Elección de Directores Titulares y Suplentes correspondientes a los tenedores de acciones clase A.

9) Constitución de la Asamblea especial...