Roldan Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

• Emisor: los Raigales S.A.
• Fecha de la disposición: 4 de Junio de 2010

ROLDAN

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA

El directorio de LOS RAIGALES S.A. convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 26 de junio de 2010, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en su local de Chacra Los Raigales, zona rural, de la ciudad de Roldán, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Asamblea Ordinaria.

1) Elección de dos accionistas para que redacten y firmen el acta de la Asamblea.

2) Razones del llamado a Asamblea General Ordinaria fuera de término.

3) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados, cuadros, notas y anexos complementarios correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2008 y al ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2009.

4) Consideración de la gestión del Directorio. Elección de sus miembros por cumplimiento del mandato del actual.

ORDEN DEL DIA

Asamblea Extraordinaria.

1) Elección de dos accionistas para que redacten y firmen el acta de la Asamblea.

2) Informe de la gestión de administración por parte de Inmobiliaria Jumito.

3) Consideración de la gestión del Consejo de Administración. Elección de sus integrantes.

4) Informe del Profesional a cargo de la liquidación de Impuestos sobre la situación fiscal: cumplimiento y criterios para la liquidación de los mismos.

5) Informe sobre la factibilidad de la modificación del Estatuto Social para encuadrar a la Sociedad dentro del art. 3 de la ley 19.550.

6) Consideración del...