Rodados Aurora S.A.
| Fecha de disposición | 10 Diciembre 2009 |
| Fecha de publicación | 10 Diciembre 2009 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31798 |
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos Accionistas para firmar el Libro de Depósito de Acciones y Registro de asistencia a Asambleas y el Libro de Actas de Asamblea.
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) Capitalización de aporte irrevocable a cuenta de futura suscripción de acciones por la suma de $ 15.500.000. Aumento del capital social dentro del quíntuplo de la suma de $ 155.596.231 a la suma de $ 169.778.681. Establecimiento prima de emisión. Emisión de acciones.
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) Otorgamiento de las autorizaciones pertinentes en relación a lo resuelto en la Asamblea.
El que suscribe, en su carácter de Presidente, según consta en los folios 370/371 del Acta de Asamblea de fecha 08 de Octubre de 2009.
Presidente - Diego Sergio Sobrini Certificación emitida por: María Sofía Sívori. Nº Registro: 81. Nº Matrícula: 4927. Fecha:
30/11/2009. Nº Acta: 63. Nº Libro: 7.
e. 04/12/2009 Nº 114990/09 v. 11/12/2009 MAYOR SALUD S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se cita a los señores accionistas para el 23 de diciembre de 2009 a las 18 horas en la sede legal sita en Magariños Cervantes 4279 a los accionistas de Mayor Salud SA a asamblea general ordinaria efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
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) Designación del presidente de la asamblea.
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) Consideración de la memoria, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, planillas anexas y notas complementarias correspondientes al ejercicio Número 10, finalizado el 30 de junio de 2009.
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) Destino de los resultados del ejercicio.
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) Aceptación de la renuncia de los actuales directores.
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) Determinación del número de directores para el periodo 2009/2012.
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) Elección de directores titulares y suplentes.
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) Aprobación de la gestión del directorio saliente. (art. 275 LSC).
En caso de no lograrse quórum se cita a segunda audiencia, donde se sesionará con los accionistas presentes, para el 23 de diciembre a las 1900 horas.
NOTA: Los accionistas que deseen asistir a la asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la asamblea.
Para el caso que en primera convocatoria no pudiera realizarse ésta asamblea, por falta de quorum, el directorio resolvió fijar como segunda fecha de celebración de la misma el 23 de diciembre de 2009 a las 19 horas. El Directorio.
Mario José Luchetta, presidente, designado en acta directorio del 7 de enero 2008 folio 78 libro actas 1 rubricado con numero 15294-99.
Certificación emitida por: María Virginia Venditto. Nº Registro: 31 del Partido de San Miguel.
Fecha: 27/11/2009. Nº Acta: 68. Nº Libro: 12.
e. 04/12/2009 Nº 115441/09 v. 11/12/2009 MOLTTA CONSULTADORIA E MARKETING S.A.
CONVOCATORIA Convocase a los Sres. Accionistas de Moltta Consultadoria e Marketing S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el 30 de Diciembre de 2009, a las 16:00 hs. en la sede social de Uruguay 775, 8º piso, de la ciudad Autónoma de de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Causales de la convocatoria y celebración de la asamblea fuera del término establecido en el art. 234, último párrafo de la Ley 19.550.
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) Consideración del balance general, estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo, notas complementarias y anexos, memoria e informe del síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31.08.2007.
Destino de los resultados.
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) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura correspondiente al ejercicio cerrado el 31.08.2007.
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) Consideración de la remuneración del Directorio, aún en exceso de los límites fijados por el art. 261 de la ley 19.550, y de la Sindicatura correspondiente al ejercicio cerrado el 31.08.2007.
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) Consideración del balance general, estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo, notas complementarias y anexos, memoria e informe del síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31.08.2008.
Destino de los resultados.
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) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura correspondiente al ejercicio cerrado el 31.08.2008.
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) Consideración de la remuneración del Directorio, aún en exceso de los límites fijados por el art. 261 de la ley 19.550, y de la Sindicatura correspondiente al ejercicio cerrado el 31.08.2008.
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) Determinación del número de directores titulares y suplentes y su designación para el período de un ejercicio según lo establecido en el Artículo Noveno del Estatuto Social. Designación de Presidente y Vicepresidente.
10) Designación de síndico titular y suplente por el período de un ejercicio.
11) Designación de apoderados de la Sociedad para asistir a asambleas de sociedades participadas.
12) Acción social de responsabilidad de Directores en base al art. 276 de la Ley de Sociedades Comerciales.
Presidente electo por acta de Asamblea Nº 1 del 27/03/2006.
Marcelo Díaz Bonilla Certificación emitida por: Martín R. Arana (h). Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha:
03/12/2009. Nº Acta: 123. Nº Libro: 126.
e. 09/12/2009 Nº 116403/09 v. 15/12/2009 'N' NUEVE ARTES S.A.
CONVOCATORIA Convocase a los Accionistas de Nueve Artes S.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 28 de diciembre de 2009, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en Avenida Roque Sáenz Peña 938, Piso 3º, Ciudad de Buenos Aires, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
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) Aumento del capital social por la suma de $ 2.500.000 para llevar el capital social a la suma de $ 2.777.226. Reforma del artículo cuarto de estatuto social.
Los accionistas que deseen concurrir a la Asamblea deberán cumplir con lo prescripto por el Art. 238 de la Ley 19.550. Fabián Orlando Cainzos, Presidente del Directorio, designado por Asamblea del 31/08/2009.
Certificación emitida por: Martín R. Arana (h). Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha:
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