Rivadavia 7662 Caba
| Fecha de disposición | 05 Agosto 2009 |
| Fecha de publicación | 05 Agosto 2009 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31709 |
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
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) Tratamiento de los Balance General compuesto por las Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas e Informes del Auditor de Venecia Salud S.A. correspondiente al ejercicio económico cerrados el 31/03/2009.
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) Gestión de Directorio.
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) Tratamiento de honorarios del Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de Marzo de 2009.
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) Consideración de los resultados del ejercicio económico Nº 5.
Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas con dos días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la misma.
Los Accionistas podrán hacerse representar por mandatarios, debidamente facultados para tal acto. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de julio de 2009.
Alfredo Bertoni, Presidente, cargo designado y aceptado por Acta de asamblea del 9-4-08.
Certificación emitida por: Santiago A. Quinos.
Nº Registro: 555. Nº Matrícula: 4832. Fecha:
30/07/2009. Nº Acta: 149. Libro Nº: 11.
e. 31/07/2009 Nº 63673/09 v. 06/08/2009 VENG S.A.
CONVOCATORIA El Directorio de Veng S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse en su sede social de Av. Paseo Colón 751, 4º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 18 de agosto de 2009 a las 15:00 horas en primera convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para que junto con el Señor Presidente, firmen el Acta de Asamblea.
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) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término.
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) Consideración de los documentos indicados en el Art. 234, inc. 1º) de la Ley Nº 19.550 y modificatorias, correspondientes al Décimo Primer Ejercicio Económico, iniciado el 01 de Febrero de 2008 y finalizado el 31 de Enero de 2009.
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) Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino.
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) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora y fijación de sus honorarios conforme a los Artículos 11º y 15º del Estatuto Social.
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) Designación de los integrantes titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por finalización de mandatos y por el término de tres (3) ejercicios acorde al Artículo 15º del Estatuto Social.
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) Tratamiento a dar a las obligaciones previsionales de los Directores en atención a la particular situación de los mismos.
Acreditación: Se recuerda a los Señores Accionistas la vigencia de las disposiciones del artículos 238 de la Ley Nº 19.550.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de julio de 2009.
Félix Clementino Menicocci, Presidente, DNI 11.294.125, Según acta de asamblea número 13 del 07 de abril de 2008 y acta de directorio 47 del 25 de abril de 2008.
Presidente Félix C. Menicocci Certificación emitida por: Eduardo A. Gonella Obligado. Nº Registro: 1439. Nº Matrícula: 2273.
Fecha: 23/7/2009. Nº Acta: 094. Nº Libro: 30.
e. 03/08/2009 Nº 62839/09 v. 07/08/2009 Carlos Revoredo, D.N.I. 4.434.368, con domicilio en Álvarez Thomas 1474...
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