Entre Rios 1965 S.A.
Emisor | Convocatorias |
Fecha de la disposición | 24 de Octubre de 2008 |
756, piso 2 Of. 201 de la Nº 31.517 29
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) Aprobación de lo actuado por el Directorio.
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) Destino del resultado obtenido en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
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) Determinación del número de directores y elección de los mismos por el término de un ejercicio.
Vicente Wenceslao Nieves - Presidente.
Designado por Acta Nº 7 del 11/04/2007, según folio 9 del Libro Actas de Asambleas Nº 1 rubricado bajo el Nº 73252-00
Presidente - Vicente Wenceslao Nieves Certificación emitida por: Eduardo Altamirano.
Nº Registro: 2. Nº Matrícula: 1213. Fecha:
09/10/2008. Nº Acta: 067. Libro Nº: 34.
e. 21/10/2008 Nº 89.360 v. 27/10/2008 ESTABLECIMIENTOS LEVINO ZACCARDI Y COMPAÑIA S.A.
CONVOCATORIA Registro Público de Comercio Nº 1451 Lº 88
Tº A de Estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales. Hace saber que según Acta de Directorio de fecha 1 de octubre de 2008 se ha resuelto convocar a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 7 de noviembre de 2008 a las 14.30 horas en primera convocatoria y a las 15.30 horas en segunda convocatoria en la sede social, sita en Solis 826,
Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
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)Consideracióndeladocumentaciónprevista por el Art. 234, inciso 1º de la Ley de Sociedades 19.550 y sus modificatorias correspondiente al ejercicio económico Nº 47 finalizado el 31 de diciembre de 2007. Tratamiento del resultado del ejercicio;
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) Consideración de la renuncia de los señores Frederico Martín Günnar Dürr, Rodrigo Hofmeister Mello y de Vera Regina Da Rocha Rey a sus cargos de Presidente, director titular y directora suplente, respectivamente;
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) Consideración de la gestión y honorarios de los señores Frederico Martín Günnar Dürr,
Rodrigo Hofmeister Mello y de Vera Regina Da Rocha Rey como Presidente, director titular y directora suplente, respectivamente;
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) Fijación del número de los miembros del directorio. Designación de miembros del directorio; y 6º) Autorizaciones.
Firmado: Frederico Martín Günnar Dürr,
Presiente. Designado en acta de directorio de fecha 8 de marzo de 2008.
Presidente - Frederico Martín Günnar Dürr Certificación emitida por: Ernesto J. Tissone.
Nº Registro: 15. Nº Matrícula: 4386. Fecha:
17/10/2008.
e. 21/10/2008 Nº 9557 v. 27/10/2008 'F'' FOJA S.A.
CONVOCATORIA Registro Nº 1121 - Convocatoria. Cítase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 13 de Noviembre de 2008, en el local de la calle Tucumán 1679, piso 4º (Escribanía Dra. Laila E.
Sanese), de la Ciudad de Buenos Aires, a las 12 hs. en primera convocatoria, y a las 13 hs. en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
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) Consideración de los Estados Contables y demás documentación comprendida en el art.
234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2008, y consideración de sus resultados;
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) Remuneraciones al Directorio;
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) Consideración de la gestión de los Directores;
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)Consideracióndelasrenunciaspresentadas por los Directores;
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) Renovación del Directorio. Fijación del número de Directores;
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) Elección de los integrantes del Directorio;
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) Proyecto de reformas y necesidades financieras para su realización. Aumento del...
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