Resolucion Nº 2.317

• Emisor: Dir. Personas Juridicas
• Fecha de la disposición: 19 de Agosto de 2015

RESOLUCION Nº 2.317

Mendoza, 19 de agosto del 2015

Visto: La pieza administrativa Nro. 2020-C-2008-00917, caratulados "Caminos del Pedregal Sociedad Anónima", como también las disposiciones contenidas en la Ley 5069 y 3909;

CONSIDERANDO:

Que a fs. 105 obra dictamen de asesoría legal respecto al petitorio efectuado obrante a fs. 103/104 de estas actuaciones.

Que conforme a dictamen de la Sra. Subdirectora de fs. 106/107 y a lo sugerido en el mismo, a Dirección: 1- convoque a asamblea ordinaria, a fin de que

trate los siguientes puntos del orden del día: Primer punto del orden del día: Designación de dos accionistas para firmar el acta; Segundo punto del orden del día: Designación de nuevas autoridades, conforme a pautas estatutarias. Asimismo, solicítese los libros societario a fin de poder realizar el asamblea societaria.

Asignar como agente a fin de presidir la asamblea el asesor preopinante a fs. 105 de estos actuados.

Por ello,

LA DIRECTORA

DE PERSONAS JURÍDICAS

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

RESUELVE:

Artículo 1º

Convóquese a Asamblea General Ordinaria de.

"Caminos del Pedregal Sociedad Anónima", para el día de 14 de Setiembre del 2015 a las 10.00 horas en la sede social, sito calle Carril Nacional 2226, Km 8 , Guaymallén, Provincia de Mendoza; a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos socios para firmar el acta de asamblea; 2) Elección de miembros del Directorio, conforme a lo establecido en el estatuto de la sociedad.-

Artículo 2º

Emplácese a la Sra. Erika Olivera Goulart, a que acompañe a esta Dirección de Personas Jurídicas los siguientes libros societarios: Libro de Acta de Directorio; Libro de Acta de Asamblea; Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia y Libro Registro de Accionistas.-.

Artículo 3º

Desígnese al Dr. Carlos Frias, funcionario de esta Dirección, a fin que en representación de esta Dirección presida.

el Acto Asambleario convocado en el artículo 1º de la presente.

Artículo 5º

Regístrese, publíquese por cinco (5) días y con no menos de diez (10) días de anticipación a la fecha de la Asamblea en el Boletín Oficial. Notifíquese a las autoridades, corriendo a su cargo comunicar a los socios, con la anticipación exigida en el estatuto social.

M. Cecilia Da Dalt

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MINISTERIO

DE TRANSPORTE

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