Resolución 34/2011

• Fecha de disposición: 08 Febrero 2011
• Fecha de publicación: 08 Febrero 2011
• Sección: Resoluciones
• Número de Gaceta: 32087

Martes 8 de febrero de 2011 Primera Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.087 28

PROVINCIA MUNICIPIO CUIT RAZON SOCIAL cd SISTAU SISTAU cd RCC RCC cd CCPS CCPS cd RCCS RCCS cd CCP CCP + Refuerzo TUCUMAN PROV 30-69722723-3

TRANSPORTES ASOCIADOS S.R.L. (2)(3) 0,00006 4.721,59 0,00000 0,00 0,00028 8.888,69 0,00000 0,00 0,00028 18.458,40

TUCUMAN PROV 30-70700506-4 B Y V TRANSPORTES S.R.L. (2) 0,00017 14.833,89 0,00000 0,00 0,00102 32.591,86 0,00000 0,00 0,00102 67.680,80

TUCUMAN PROV 30-70725780-2

EMPRESA CERRO POZO S.R.L. (2) 0,00022 18.444,25 0,00000 0,00 0,00117 37.422,52 0,00000 0,00 0,00117 77.712,23

TUCUMAN PROV 30-70735733-5 EMPRESA DEL MILAGRO S.A. 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00

TUCUMAN PROV 30-70736362-9

EMPRESA DE SERVICIOS EL JACARANDA S.A. (2) 0,00008 6.633,23 0,00000 0,00 0,00037 11.851,59 0,00000 0,00 0,00037 24.611,20

TUCUMAN PROV 30-70744864-0 BER BUS S.R.L. 0,00055 46.336,43 0,00000 0,00 0,00148 47.406,34 0,00000 0,00 0,00148 98.444,81

TUCUMAN PROV 30-70806131-6 BUSCOR S.R.L. 0,00008 7.090,77 0,00000 0,00 0,00046 14.814,48 0,00000 0,00 0,00046 30.764,00

TUCUMAN PROV 30-70807841-3

TRANSPORTE EXPREBUS S.R.L. (2) 0,00088 75.128,52 0,00000 0,00 0,00213 68.146,62 0,00000 0,00 0,00212 141.514,41

TUCUMAN PROV 30-70812672-8 EL SIMOQUEÑO S.R.L. 0,00026 22.194,85 0,00000 0,00 0,00250 79.998,20 0,00000 0,00 0,00249 166.125,61

TUCUMAN PROV 30-70816745-9 LA COSTOSA S.R.L. 0,00003 2.208,21 0,00000 0,00 0,00018 5.925,79 0,00000 0,00 0,00018 12.305,60

TUCUMAN PROV 30-70825833-0 R. 157 S.R.L. 0,00031 26.269,48 0,00000 0,00 0,00157 50.369,24 0,00000 0,00 0,00157 104.597,61

TUCUMAN PROV 30-70839889-2 T. A. EL TIGRE S.R.L. 0,00013 11.150,47 0,00000 0,00 0,00166 53.332,13 0,00000 0,00 0,00166 110.750,41

TUCUMAN PROV 30-70841998-9

TRANSPORTE AUTOMOTOR AGUA DULCE S.R.L. (2) 0,00017 14.834,89 0,00000 0,00 0,00185 59.257,93 0,00000 0,00 0,00185 123.056,01

TUCUMAN PROV 30-70847264-2 T.A. COLOMBRES S.R.L. 0,00004 3.091,83 0,00000 0,00 0,00037 11.851,59 0,00000 0,00 0,00037 24.611,20

TUCUMAN PROV 30-70875448-6 T.A. SAN MIGUEL S.R.L. (2) 0,00026 22.091,63 0,00000 0,00 0,00157 50.369,24 0,00000 0,00 0,00157 104.597,61

TUCUMAN PROV 30-70904608-6 EL CARRIL S.R.L. (2) 0,00009 7.282,81 0,00000 0,00 0,00046 14.814,48 0,00000 0,00 0,00046 30.764,00

TUCUMAN PROV 30-70904609-4 AGUARAY S.R.L. (2) 0,00009 7.282,81 0,00000 0,00 0,00046 14.814,48 0,00000 0,00 0,00046 30.764,00

TUCUMAN PROV 30-70908967-2 PUESTO NUEVO S.R.L (2) 0,00009 7.381,09 0,00000 0,00 0,00028 8.888,69 0,00000 0,00 0,00028 18.458,40

TUCUMAN PROV 30-70914681-1

CORONEL SUAREZ SERVICIOS S.R.L. (2) 0,00006 5.404,51 0,00000 0,00 0,00046 14.814,48 0,00000 0,00 0,00046 30.764,00

TUCUMAN PROV 30-70918982-0 EL RAYO BUS S.R.L. (2) 0,00028 23.677,27 0,00000 0,00 0,00139 44.443,45 0,00000 0,00 0,00139 92.292,01

TUCUMAN PROV 30-70919136-1 EL LIMON S.R.L. (2) 0,00042 35.556,72 0,00000 0,00 0,00259 82.961,10 0,00000 0,00 0,00259 172.278,41

TUCUMAN PROV 30-70955931-8 ITILCO S.R.L. (2) 0,00050 42.630,47 0,00000 0,00 0,00213 68.146,62 0,00000 0,00 0,00212 141.514,41

TUCUMAN PROV 30-70957491-0 PERLA DEL SUR S.R.L. (2) 0,00034 28.524,20 0,00000 0,00 0,00083 26.666,07 0,00000 0,00 0,00083 55.375,20

TUCUMAN PROV 30-70961927-2

T.A. CIUDAD DE ALDERETES S.R.L. (2) 0,00013 10.981,86 0,00000 0,00 0,00055 17.777,38 0,00000 0,00 0,00055 36.916,80

TUCUMAN PROV 30-70985916-8 TANDILENSE S.R.L. 0,00100 85.358,69 0,00000 0,00 0,00240 77.035,30 0,00000 0,00 0,00240 159.972,81

TUCUMAN PROV 30-71002307-3 LA NUEVA FOURNIER S.R.L. 0,00075 63.454,59 0,00000 0,00 0,00194 62.220,82 0,00000 0,00 0,00194 129.208,81

TUCUMAN PROV 30-71019006-9 EL GACEL S.R.L. (2) 0,00016 13.200,30 0,00000 0,00 0,00083 26.666,07 0,00000 0,00 0,00083 55.375,20

TUCUMAN PROV 30-71041502-8

TRANSPORTE SANTA LUCIA S.R.L. (2) 0,00014 12.113,00 0,00000 0,00 0,00129 41.480,55 0,00000 0,00 0,00129 86.139,20

TUCUMAN PROV 33-54661118-9

EMPRESA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR SAN CRISTOBAL S.R.L.

0,00024 20.443,47 0,00000 0,00 0,00139 44.443,45 0,00000 0,00 0,00139 92.292,01

TUCUMAN PROV 33-67525041-9

COOPERATIVA DE TRABAJO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS 9 DE JULIO LTDA.

0,00005 4.144,82 0,00000 0,00 0,00037 11.851,59 0,00000 0,00 0,00037 24.611,20

TUCUMAN PROV 33-70740869-9 PASAJEROS S.R.L. 0,00040 34.377,81 0,00000 0,00 0,00111 35.554,76 0,00000 0,00 0,00111 73.833,60

TUCUMAN PROV 33-70799632-9 ILLAGES S.R.L. (2) 0,00017 14.273,77 0,00000 0,00 0,00092 29.628,96 0,00000 0,00 0,00092 61.528,00

TUCUMAN PROV 33-70831978-9

TRANSPORTE AUTOMOTOR CRUZ ALTA S.R.L. (2) 0,00065 55.573,22 0,00000 0,00 0,00203 65.183,72 0,00000 0,00 0,00203 135.361,61

TUCUMAN PROV 33-70945799-9 T.A. SANTO CRISTO S.R.L. (2) 0,00045 38.286,92 0,00000 0,00 0,00120 38.517,65 0,00000 0,00 0,00120 79.986,40

TUCUMAN SAN MIGUEL DE TUCUMAN 30-54634749-0

TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS TUCMA SRL (2) 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00

TUCUMAN SAN MIGUEL DE TUCUMAN 30-54635087-4 EL GALGO S.R.L. 0,00080 68.193,19 0,00000 0,00 0,00194 62.220,82 0,00000 0,00 0,00194 129.208,81

TUCUMAN SAN MIGUEL DE TUCUMAN 30-54637359-9 EL CONDOR S.R.L. 0,00138 117.178,64 0,00000 0,00 0,00305 97.775,58 0,00000 0,00 0,00305 203.042,41

TUCUMAN SAN MIGUEL DE TUCUMAN 30-54650015-9 EMPRESA LIBERTAD S.R.L. 0,00108 92.214,49 0,00000 0,00 0,00296 94.812,68 0,00000 0,00 0,00296 196.889,61

TUCUMAN SAN MIGUEL DE TUCUMAN 30-54661521-5 EL CEIBO S.R.L. 0,00127 107.638,48 0,00000 0,00 0,00296 94.812,68 0,00000 0,00 0,00296 196.889,61

TUCUMAN SAN MIGUEL DE TUCUMAN 30-57176826-3 EMPRESA RECREO S.R.L. (2) 0,00049 41.490,07 0,00000 0,00 0,00157 50.369,24 0,00000 0,00 0,00157 104.597,61

TUCUMAN SAN MIGUEL DE TUCUMAN 30-65507238-8

TRANSPORTE YERBA BUENA S.R.L.

0,00031 26.032,52 0,00000 0,00 0,00222 71.109,51 0,00000 0,00 0,00222 147.667,21

TUCUMAN SAN MIGUEL DE TUCUMAN 30-68568722-0 EL CORCEL S.A. 0,00103 87.542,55 0,00000 0,00 0,00286 91.849,79 0,00000 0,00 0,00286 190.736,81

TUCUMAN SAN MIGUEL DE TUCUMAN 30-69716540-8 COLÓN S.R.L. 0,00092 78.117,26 0,00000 0,00 0,00268 85.923,99 0,00000 0,00 0,00268 178.431,21

TUCUMAN SAN MIGUEL DE TUCUMAN 30-69722723-3

TRANSPORTES ASOCIADOS S.R.L.

0,00067 57.108,87 0,00000 0,00 0,00203 65.183,72 0,00000 0,00 0,00203 135.361,61

TUCUMAN SAN MIGUEL DE TUCUMAN 30-70239791-6 LOS PUMAS U.T.E. 0,00102 86.554,00 0,00000 0,00 0,00314 100.738,48 0,00000 0,00 0,00314 209.195,21

TUCUMAN SAN MIGUEL DE TUCUMAN 30-70700506-4 B Y V TRANSPORTES S.R.L. (2) 0,00065 54.974,92 0,00000 0,00 0,00305 97.775,58 0,00000 0,00 0,00305 203.042,41

TUCUMAN SAN MIGUEL DE TUCUMAN 30-70725780-2

EMPRESA CERRO POZO S.R.L. (2) 0,00093 79.096,15 0,00000 0,00 0,00286 91.849,79 0,00000 0,00 0,00286 190.736,81

TUCUMAN SAN MIGUEL DE TUCUMAN 30-70736362-9

EMPRESA DE SERVICIOS EL JACARANDA S.A. (2) 0,00019 16.334,61 0,00000 0,00 0,00157 50.369,24 0,00000 0,00 0,00157 104.597,61

TUCUMAN SAN MIGUEL DE TUCUMAN 30-70862070-6

AUTOBUSES SANTA FE S.R.L. (2) 0,00022 18.719,24 0,00000 0,00 0,00046 14.814,48 0,00000 0,00 0,00046 30.764,00

TUCUMAN SAN MIGUEL DE TUCUMAN 30-70908967-2 PUESTO NUEVO S.R.L (2) 0,00007 5.657,63 0,00000 0,00 0,00028 8.888,69 0,00000 0,00 0,00028 18.458,40

TUCUMAN SAN MIGUEL DE TUCUMAN 33-54565229-9 GENERAL BELGRANO SRL 0,00133 112.854,63 0,00000 0,00 0,00296 94.812,68 0,00000 0,00 0,00296 196.889,61

TUCUMAN SAN MIGUEL DE TUCUMAN 33-70799632-9 ILLAGES S.R.L. (2) 0,00077 65.221,20 0,00000 0,00 0,00259 82.961,10 0,00000 0,00 0,00259 172.278,41 (1) Encuadre regulado por el artÃculo 6'º de la Resolución S.T. N'º' 337/04 (2) Encuadre regulado por el artÃculo 6'º de la Resolución S.T. N'º' 680/05 (3) Encuadre regulado por el artÃculo 7'º de la Resolución S.T. N'º' 680/05 (4) Empresas penalizadas por UTA por incumplimientos % 28 % % 28 % Unidad de Información Financiera ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO Resolución 34/2011

Establécense las medidas y procedimientos que las sociedades que realizan operaciones de capitalización y ahorro en relación con la Comisión de los delitos de Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo.

Bs. As., 3/2/2011

VISTO el Expediente N'º' 3230/2010 del Registro de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, lo dispuesto por la Ley N'º' 25.246 (B.O. de fecha 10/05/2000) y modificatorias, lo establecido en el Decreto N'º' 290/07 (B.O. de fecha 29/03/2007) y modificatorio, y la Resolución UIF N'º'...