Repsol-ypf Gas S.A.

• Fecha de disposición: 11 Junio 2009
• Fecha de publicación: 11 Junio 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31672

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta 2º) Motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera de término 3º) Consideración de los documentos referidos al artículo 234 inciso 1º de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2008

4. ) Consideración de la gestión y remuneración de los miembros del directorio y sindicatura.

5. ) Tratamiento de los resultados.

6. ) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección.

7. ) Designación de síndico titular y suplente.

   Presidente - Alejandro Luis Graciarena Designado director titular por asamblea ordinaria y extraordinaria Nº 299 del 21/05/2008 Designación Presidente del Directorio según Acta de Directorio Nº 300 del 21/05/2008.

   Certificación emitida por: Javier H. Saa Avellaneda. Nº Registro: 502. Nº Matrícula: 3121. Fecha: 01/06/2009. Nº Acta: 120. Nº Libro: 51.

   5. 08/06/2009 Nº 47522/09 v. 12/06/2009 MATERIALES UNICAL S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Junio de 2009 a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria a celebrarse en el domicilio sito en Viamonte 1636,

   Piso 1, Oficina 12 de la Nº 31.672 54

   Convocatoria y el día 30 de junio de 2009 a las 9:00 horas en Segunda Convocatoria en el domicilio sito en la Av. Roque Sáenz Peña 777, piso 7º, Capital Federal, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA 1º) Designación de los accionistas para suscribir el acta de asamblea.

2. ) Convocatoria fuera de término.

3. ) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008. Consideración de los resultados del ejercicio.

4. ) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora:

5. ) Consideración de las remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

6. ) Designación de cinco Directores titulares y cinco suplentes para integrar el directorio de la Sociedad.

7. ) Designación de tres miembros titulares y tres suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad.

   NOTA: Comunicación del art. 238 de la Ley 19.550, en el edificio de la Av Roque Sáenz Peña 777, piso 7º, Of. 726, Capital Federar, hasta el 18 de junio de 2009, en el horario de 9:00 a 13:00 horas.

   Síndico - José L. Tamagnini Designado por asamblea del 30 de mayo de 2008 y a merito de la autorización otorgada por el acta de directorio del 20 de mayo de 2009.

   Certificación emitida por: Carlos Emilio del Río. Nº Registro: 746. Nº Matrícula: 2514. Fecha:

   02/06/2009. Nº Acta: 010. Nº Libro: 48.

   5. 08/06/2009 Nº 47460/09 v. 12/06/2009 RUHRPUMPEN ARGENTINA S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a Señores accionistas de Ruhrpumpen Argentina SA a Asamblea General Ordinaria a realizarse en Oliden 3177, CABA, el día 30 de junio de 2.009, a las 16 horas, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

2. ) Consideración de la convocatoria fuera de los términos legales.

3. ) Aprobación de Memoria, Estados Contables e Inventario General, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2008.

4. ) Consideración de resultados acumulados.

   Aumento de Reserva Especial Remuneración de Directores. Aprobación de gestión del Directorio.

5. ) Remuneración del Directorio.

6. ) Designación miembros titulares y suplentes del Directorio.

   Buenos Aires, 30 de abril de 2.009.

   Para asistir a la Asamblea deben depositar los títulos hasta las 18 horas del día 24 de junio de 2009.

   Rubén Jorge Dragún - DNI 12.093.002 - Presidente, designado Acta de Asamblea General Ordinaria 27 de Abril 2007 Inscr. IGJ 25 Agosto 2008 bajo el Nº 16952 del Libro 41 de SA.

   Certificación emitida por: David R. Obarrio.

   Nº Registro: 968. Nº Matrícula: 1902. Fecha:

   04/06/2009. Nº Acta: 72. Libro Nº: 63.

   5. 09/06/2009 Nº 48018/09 v. 16/06/2009 'S'' S.A. LA NACION...