Repsol-ypf Gas S.A.
| Fecha de publicación | 10 Junio 2009 |
| Fecha de disposición | 10 Junio 2009 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31671 |
Ordinaria a celebrarse el día 24 de junio de 2009, a las 14 horas en la sede social de Corrientes 690 de la Ciudad Autónoma de Bs. As., a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de la documentación del Art.
234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente a los Ejercicios finalizados el 21/12/2005; 31/12/2006;
31/12/2007 y 31/12/2008.
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) Distribución de utilidades, Remuneración del Directorio.
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) Aprobación de la gestión realizada el directorio.
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) Designar dos (dos) accionistas para firmar el acta.
Para el caso de falta de quorum a esta primera convocatoria y según lo establecido en el artículo 12º del Estatuto Social, se efectúa una segunda convocatoria para el mismo día a las 15 horas en el mismo domicilio.
La designación del presidente surge del Acta de Asamblea del 16/06/2008. El Directorio.
Presidente - Daniel Fernández Certificación emitida por: Gabriela Rua Peñavera. Nº Registro: 1818. Nº Matrícula: 4335.
Fecha: 29/5/2009. Nº Acta: 059. Libro Nº: 9.
e. 05/06/2009 Nº 47053/09 v. 11/06/2009 'O' OLIVARES DE FEDERACION AGRICOLA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
CONVOCATORIA Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas en 1ra. y 2da. convocatoria, para el día 30 de Junio de 2009 a las 11 horas en Ing.
Huergo 1475, CABA, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1) de la ley 19550, correspondientes al ejercicio cerrado el 28 de Febrero de 2009, tratamiento del Resultado del Ejercicio, aprobación de la gestión del Directorio y los honorarios que correspondieren. Distribución de utilidades.
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) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por el término de un año. El Directorio.
Presidente Mario Rubén Menéndez designado por Asamblea Ordinaria del 4 de Junio del 2008 y Acta de Directorio Nro. 381 de igual fecha.
Presidente Mario Rubén Menéndez Certificación emitida por: Pedro M. Pereyra Iraola. Nº Registro: 526. Nº Matrícula: 4140.
Fecha: 03/06/2009. Nº Acta: 125. Libro Nº: 48.
e. 09/06/2009 Nº 48073/09 v. 16/06/2009 'P' POLAN S.A.
CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de Polan S.A. a celebrarse el 29 de junio de 2009 a las 10 horas en el domicilio de San Martín 551, 4º piso, Of '28' de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la convocatoria fuera del plazo legal.
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) Consideración del balance general y documentación complementaria correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008 y destino de los resultados del ejercicio.
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) Aprobación de la gestión de Directorio y sus honorarios.
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) Fijación del número de Directores y designación de los mismos por un ejercicio.
Buenos Aires, mayo de 2009.
Presidente Marcelo Rafael Pascual El Sr. Marcelo Rafael Pascual fue designado Presidente por Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de junio de 2008 obrante al Fº 15 del libro de Actas de Asamblea y Directorio Nº 2.
Presidente Marcelo Rafael Pascual Certificación emitida por: Esteban E. A. Urresti.
Nº Registro: 337. Nº Matrícula: 2341. Fecha:
04/06/2009. Nº Acta: 119. Libro Nº: 227.
e. 09/06/2009 Nº 47979/09 v. 16/06/2009 'R' RADIODIFUSORA METRO S.A.
CONVOCATORIA Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a...
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