Repsol-ypf Gas S.A.

• Fecha de publicación: 28 Noviembre 2008
• Fecha de disposición: 28 Noviembre 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31542

CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas de POLISERVICIOS S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse, en la sede social sita en Maipú 26, Piso 7º, Oficina 'C', de la ciudad autónoma de Buenos Aires, el día 17 de diciembre de 2008, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y si ésta fracasare, una hora después, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea.

2. ) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término.

3. ) Consideración de la documentación referida en artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2007.

4. ) Consideración de la gestión del Directorio.

   Consideración de sus honorarios, incluso en los términos del artículo 261, última parte, de la Ley 19.550, por el ejercicio en tratamiento.

5. ) Destino de los Resultados No Asignados.

6. ) Informe del Directorio sobre el aumento de capital dispuesto por la Asamblea del 12/12/2006.

   En su caso, modificación del artículo Cuarto del Estatuto Social para adaptarlo a las acciones suscriptas. Para considerar los puntos 5. y 6. del Orden del Día, a todo evento, la Asamblea se constituirá con el carácter de Extraordinaria.

   El Directorio.

   Ing. Juan Francisco Leis, presidente electo por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 14.11.2007

   Certificación emitida por: Eugenia E.Guarnerio de O'Farrell. Nº Registro: 1896. Nº Matrícula:

   3592. Fecha: 24/11/2008. Nº Acta: 133. Libro Nº:

   11.

   e. 28/11/2008 Nº 91.668 v. 04/12/2008 'R' REPSOL-YPF GAS S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 15 de diciembre de 2008, a las 9:00 horas en Primera Convocatoria y el día 22 de diciembre de 2008 a las 9:00 horas en Segunda Convocatoria en el domicilio sito en la Av. Roque Sáenz Peña 777, piso 7º, Capital Federal, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de los accionistas para suscribir el acta de asamblea.

2. ) Designación de dos (2) Directores Titulares.

   NOTA: Comunicación del art. 238 de la Ley 19.550, en el edificio de la Av Roque Sáenz Peña 777, piso 7º, Of. 726, Capital Federal, hasta el 9 de diciembre de 2008, en el horario de 9:00 a 13:00 horas.

   Síndico - José L. Tamagnini Designado por asamblea del 30 de mayo de 2008 y a merito de la autorización otorgada por el acta de directorio del 14 de noviembre de 2008.

   Certificación emitida por: Carlos Emilio del Río. Nº Registro: 746. Nº Matrícula: 2514. Fecha:

   26/11/2008. Nº Acta: 051. Libro Nº: 46.

   e. 28/11/2008 Nº 85.897 v. 04/12/2008 'S' SUPERCANAL S.A.

   CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a ser celebrada en Sevilla 2964 CABA, el próximo 18 de Diciembre de 2.008 a las 11 horas y a las 12 horas, en primera y en segunda convocatoria, respectivamente, para dar tratamiento al siguiente ORDEN DEL DIA:

   TEMARIO PRIMERO: Designación de un accionista para firmar el acta de la Asamblea.

   SEGUNDO: Consideración de los documentos mencionados en el Art. 234 inc.1º de la Ley 19.550...