Reportes de lavado de dinero que no se investigan

A estas alturas, la incesante saga de escándalos que protagoniza la Unidad de Información Financiera (UIF) podría constituir una comedia de enredos si no se tratara del organismo encargado de luchar contra el blanqueo de activos provenientes de actividades ilícitas, y si esos escándalos, sospechosamente, terminan beneficiando el lavado de dinero.El último de estos escándalos de la unidad que preside José Sbattella lo reveló una investigación de LA NACION que señaló que la UIF dejó sin investigar 7400 de los 11.400 reportes de operaciones sospechosas (ROS) que se encontraban en la base de datos del organismo a mediados del año pasado. Se trata del 65 por ciento de los reportes acumulados en la UIF durante ocho años, y no podrán investigarse, según se informó en la unidad, debido a problemas en el sistema denominado "matriz de riesgo" que se activó a mediados del año pasado. Ese nuevo sistema no incluye los ROS que llegaban impresos en papel y los procesaba un sistema anterior. Para colmo, tampoco se procedió a cruzar los 7400 reportes sin analizar con los que comenzaron a llegar desde que funciona el nuevo sistema.Quiere decir que el perjuicio es doble, pues no sólo quedará sin estudiarse nada menos que el 65 por ciento de los reportes de operaciones sospechosas colectados durante ocho años, sino que esos 7400 reportes tampoco se cotejarán con los nuevos para analizar posibles antecedentes. Según informó por escrito una funcionaria de la UIF, al no analizarse ni entrecruzarse tal masa de información, "se produce un riesgo importante, ya que puede descartarse un ROS que tenga antecedentes o vinculaciones con otros ya existentes".Como puede advertirse, se trata de una situación inadmisible, pues es sabido que los sistemas informáticos se adecúan a las necesidades de los usuarios y, cuando no logran cumplir su función en forma acabada, se pueden diseñar y poner en funcionamiento sistemas complementarios.Las constantes vicisitudes de la UIF invariablemente se traducen en menores controles. Ya nos hemos referido en estas columnas a la pérdida de personal capacitado que ha sufrido y al ingreso de empleados, muchos de ellos para ocupar importantes puestos, que carecen de toda experiencia en la materia y, a veces, de los mínimos antecedentes profesionales, incluido su titular Sbattella.Pero todas estas...