Repas S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición: 5 de Marzo de 2009
 
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  1. ) Considerar y resolver sobre el Balance General, Memoria, Estado de Situación Patrimonial y Estado de Situación Patrimonial Consolidado;

    Estado de Resultados y Estado de Resultados Consolidado; Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Evolución del Patrimonio Neto Consolidado; Estado de Flujo Efectivo de Fondos y Estado de Flujo Efectivo de Fondos Consolidado; Notas a los Estados Contables y Notas a los Estados Contables Consolidados; Anexos a los Estados Contables y Anexos a los Estados Contables Consolidados, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2008.

  2. ) Distribución de ganancias.

  3. ) Elección de los nuevos miembros del Directorio.

    Se recuerda a los señores accionistas que deberán cumplir con el art. 238 L.S. en la Av. Julio A. Roca 562 para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12 y de 15 a 17 horas.

    Isidoro Antonio Rago asumió como presidente el día 04 de diciembre de 2008, según Acta de Directorio Nro 97, obrante a fs. 118-119 del Libro de Actas de Directorio Nro 1, rubricado bajo el Nro. 042527 el día 19 de enero de 1987.

    Presidente - Isidoro Antonio Rago Certificación emitida por: Silvina B. Allievi.

    Nº Registro: 2115. Nº Matrícula: 4397. Fecha:

    20/02/2009. Nº Acta: 305.

    e. 27/02/2009 Nº 12628/09 v. 05/03/2009 'I' INSTITUTO MEDICO DE ASISTENCIA E INVESTIGACIONES S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Convócase para el día 20 de Marzo de 2009, a las 9 hs. en primera convocatoria y para las 10:00 hs.en segunda convocatoria en el domicilio social de la calle French 2673-Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en la que se tratara el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Elección de dos Accionistas para firmar el Acta.

  5. ) Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos y notas por el ejercicio na 2 finalizado el 31 de marzo de 2008.

  6. ) Motivos del llamado fuera de término.

  7. ) Aprobación de la gestión del Directorio.

  8. ) Reforma del art. 17 del Estatuto. Eliminación de oferta previa a los accionistas.

  9. ) Aprobación del pago de las acciones emitidas por aumento de capital.

    FIRMANTE:Hugo Eduardo Galvagno.CARGO:

    Presidente. ACREDITA REPRESENTACION: Estatuto del 23-3-2006, Folio 188 del Registro Notarial 701. INSCRIPCION: NRO. 5.322, Libro 31,

    Tomo de Sociedades por Acciones del 7-4-2906.

    Certificación emitida por: Susana Morello Nadale. Nº Registro: 1377. Fecha: 24/02/2009.

    Nº Acta: 111. Libro Nº: 4.

    e. 03/03/2009 Nº 13395/09 v. 09/03/2009 INTERNATIONAL HEALTH SERVICES ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas a realizarse el día 17 de marzo de 2009 a las 15 hs en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Bartolomé Mitre 853, Piso 5º,

    Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  10. ) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta;

  11. ) Aprobación de la documentación contable de la sociedad prevista en el artículo 234 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2007 y de su resultado;

  12. ) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Fijación de la remuneración de los miembros del Directorio en exceso del límite dispuesto por el...

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