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• Fecha de disposición: 20 Marzo 2007
• Fecha de publicación: 20 Marzo 2007
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31119

voca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 10 de abril de 2007 a las 11.00 hs. en Maipú 746, Primer Cuerpo, Piso 2º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el Acta de Asamblea.

2. ) Razones que motivaron la convocatoria fuera de término legal.

3. ) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial e Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio neto,

   Notas y Anexo, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de marzo de 2006. Consideración de los resultados del ejercicio y tratamiento del saldo de los Resultados No Asignados.

4. ) Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura.

5. ) Determinación de la remuneración de Directorio y Sindicatura por el ejercicio cerrado al 31 de marzo de 2006.

6. ) Tratamiento de la Renuncia del Síndico Titular y aprobación de su gestión hasta la fecha.

7. ) Designación de un Síndico Titular.

   NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder concurrir a la asamblea convocada, deberán cursar comunicación a la sociedad conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550, en la calle Maipú 746, Primer Cuerpo, Piso 2º, Ciudad de Buenos Aires, de 9.30 a 12.00 horas y de 14.00 a 17.00 horas; hasta el 30 de marzo de 2007, inclusive. EL DIRECTORIO Miguel Angel González Presidente Designado como Director Titular por Acta de Asamblea de fecha 28 de junio de 2006, y como Presidente por Acta de Directorio de igual fecha; inscripto en I.G.J.

   el día 20 de septiembre de 2006, bajo el número 15076 del libro 32 de Sociedades por Acciones.

   Presidente Miguel Angel González Certificación emitida por: M. Estela Martínez.

   Nº Registro: 351. Nº Matrícula: 4706. Fecha:

   15/3/2007. Nº Acta: 127. Libro Nº: 22.

   e. 19/03/2007 Nº 5482 v. 23/03/2007 RAUL N. GHIGLIONE S.A.

   CONVOCATORIA Convocase en primera y segunda convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad 'Raúl N. Ghiglione S.A.', para el día 12 de Abril de 2007, a las 16:00 horas, a celebrarse en la Av. Belgrano 367, Piso 2º - Capital Federal, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea;

2. ) Ratificación de lo resuelto por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas instrumentada por escritura Nº 32, del 25 de Enero de 1989, pasada ante el Escribano de esta Ciudad, Francisco J. del Castillo, al folio. 71, del Registro. Notarial Nº 249, a su cargo.

   Gerardo Marcelo GHIGLIONE - Presidente.Designado por Asamblea Ordinaria de fecha 12/05/05, folio 50 del Libro de Actas de Asamblea número 1, rubricado el 08/02/89 B 597; y Acta de Directorio de fecha 12/05/05, folio 86 del Libro de Actas de Directorio número 1, rubricado el 08/02/89

   B 596.

   Presidente - Gerardo Marcelo Ghiglione Certificación emitida por: Jorge A. J. Dusil.

   Nº Registro: 1568. Nº Matrícula: 3915. Fecha:

   14/03/2007. Nº Acta: 135. Libro Nº: 46.

   e. 19/03/2007 Nº 57.011 v. 23/03/2007 RENDERING SA CONVOCATORIA Convocase a los Sres. Accionistas de RENDERING S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de abril de 2007 a las 10 horas en Primera Convocatoria y 11 horas en Segunda Convocatoria, en el domicilio de Montevideo 770, 4º piso de la ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de los motivos de la convocatoria en exceso del plazo legal.

3. ) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1) de la Ley de Sociedades...