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Fecha de la disposición: 2 de Noviembre de 2010
 
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Martes 2 de noviembre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.019 29

3'º) Reforma de los artículos segundo, quinto y décimo del estatuto social. El Directorio, Buenos Aires, 8 de Octubre de 2010.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas lo establecido por el artículo 238 de la Ley No.

19.550 con respecto al depósito de acciones.

Eduardo Alejandro Roca.- Presidente designado por la Asamblea de elección de autoridades y distribución de cargos del 7 de Julio de 2010.

Eduardo A. Roca Certificación emitida por: Graciela Inés Zitta.

N'º Registro: 1353. N'º Matrícula: 3636. Fecha:

20/10/2010. N'ºActa: 45. Libro N'º: 53.

e. 28/10/2010 N'º128897/10 v. 03/11/2010 % PPD S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas para asistir a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 17 de Noviembre de 2010 simultáneamente en primera y segunda convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo 12'° del estatuto social, a las 11:15 horas en Sarmiento 930, piso 8'°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'°) Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2'°) Informe de las causales por la convocatoria fuera de término.

3'°) Consideración de la documentación del art.

234 inc. 1 Ley 19.550 y dispensa al Directorio de la confección de la Memoria, de acuerdo a los requisitos establecidos por la R.G. (I.G.J.) 04/2009, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2010.

4'°) Aprobación de la gestión de los Directores.

5'°) Fijación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes y Sindico Titular y Suplente.

6'°) Consideración del resultado del ejercicio y determinación del destino de las utilidades.

7'°) Consideración de las remuneraciones del Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio 2010. El Directorio.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de Octubre de 2010.

Juan Carlos Della Torre, Presidente Elegido por AGO N'° 8 del 02/11/2007.

Certificación emitida por: Juan Carlos Vergili.

N'º Registro: 1052. N'º Matrícula: 2090. Fecha:

20/10/2010. N'º Acta: 088. Libro N'º: 59.

e. 29/10/2010 N'° 129762/10 v. 04/11/2010 % PRO PUERTO S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA El Directorio de Pro Puerto S.A. convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 24 de noviembre de 2010 a las 15.00 hs en primera convocatoria y en segunda convocatoria una hora más tarde, de fracasar la primera, en el domicilio sito en Av. Leandro N. Alem N'° 1110, Piso 13'° de la ciudad autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'°) Designación de accionistas para confeccionar y firmar el acta;

2'°) Razones por las cuales se convocó a Asamblea General Ordinaria fuera de término;

3'°) Consideración de la documentación a la que se refiere el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el día 31 de Diciembre de 2009;

4'°) Consideración y destino de los resultados del ejercicio;

5'°) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio social cerrado el 31/12/2009 y por los demás actos realizados hasta la fecha de celebración de la asamblea. Ratificación de la decisión de rescisión de contrato y de celebración de mutuo con garantía prendaria sobre acciones adoptada en el Acta de Directorio N'° 37 de fecha 27/09/2010;

6'°) Designación del número de directores titulares y suplentes, elección de los mismos; y 7'°) Ratificación de la decisión asamblearia de modificar la dirección de la sede social al domicilio de Av. Leandro N. Alem N'° 1110, Piso 13'° de la ciudad autónoma de Buenos Aires.

NOTA: Para participar en la Asamblea los Sres.

Accionistas deberán presentar sus títulos o certificados, o cursar comunicaciones de asistencia de acuerdo a lo establecido por el art. 238 de la ley 19.550, en el domicilio de calle Peña 2083,

Piso 2'°, Capital Federal, con la anticipación legal pertinente.

Gustavo Pedro Sanahan Presidente del Directorio - (DNI: 12.324.326) (Según Asamblea Ordinaria N'° 10 de fecha 30 de junio de 2009, y Acta de Directorio N'° 37 de fecha 27 setiembre de 2010, especial para la publicación).

Presidente – Gustavo Pedro Sanahan Certificación emitida por: Mariana Moldero. N'º Registro: 153, Rosario. N'º Fecha: 5/10/2010. N'º Acta: 271.

e. 01/11/2010 N'° 130516/10 v. 05/11/2010 % PRODUCTORES DE ALCOHOL DE MELAZA S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas de Productores de Alcohol de Melaza S.A. (P.A.M.S.A.) a la Asamblea Ordinaria a realizarse el día 18 de Noviembre de 2010 a las 15:00 horas en Maipú 267, piso 12, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'°) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2'°) Consideración de la documentación exigida por el artículo 234, inciso 1'° dula Ley 19550, correspondiente al Ejercicio cerrado el día 30 de junio de 2010.

3'°) Consideración de lo actuado por el Directorio y el Síndico al 30 de junio de 2010.

4'°) Consideración del destino de los resultados al 30 de junio de 2010.

5'°) Fijación remuneración Directorio, en su caso, en exceso del límite establecido por el artículo 261 de la Ley 19.550 y del Síndico.

6'°) Fijación del número de Directores y designación de los mismos por el término de un año.

7'°) Designación de Síndicos Titular y Suplente por el término de un año. El Directorio.

Buenos Aires, 22 de Octubre de 2010.

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea, deberán comunicar su decisión a la Sociedad hasta el día 10 de Noviembre de 2010, como así también designar un representante de acuerdo al artículo 239 de la Ley 19550.

Presidente - Javier Enrique Crotto Designación según acta de directorio 19/11/2009.

Certificación emitida por: Claudina Etchepare. N'º Registro: 49. N'º Matrícula: 4878. Fecha:

22/10/2010. N'º Acta: 47. N'° Libro: 22.

e. 01/11/2010 N'° 130492/10 v. 05/11/2010 % PROMOTEL S.A.C.I.F.A. E I.

CONVOCATORIA Convocase a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de noviembre de 2010 a las 16hs. en primera convocatoria y a las 17hs. segunda convocatoria en Bolivia 77 - C.A.B.A., para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2'º) Los documentos del art. 234 inciso 1'º de la Ley 19.550 del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2010.

3'º) Memoria, dispensar al Directorio de confeccionarla conforme los requerimientos del art.

2 Res.(IGJ) 4/2009.

4'º) Asignación de honorarios al Directorio y tratamiento de los resultados no asignados.

5'º) Fijación del número de Directores...

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