Regente S.A.

• Fecha de disposición: 25 Abril 2008
• Fecha de publicación: 25 Abril 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31392

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convóquese a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Regente S.A. a celebrarse el día 12 de Mayo de 2008 a las 16:00 hs., en el local de la sociedad, sito en la calle Tte. Gral.

Eustaquio Frías Nº 174/176 de la ciudad de Buenos Aires para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2. ) Consideración de los documentos establecidos por el Inc. 1º del Art. 234 de la Ley 19.550.

   Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estados de Flujo Efectivo, Notas y Cuadros Anexos e Informe del Síndico y del auditor correspondiente al ejercicio económico Nº 20, que cerrara el 31 de Diciembre de 2007;

3. ) Tratamiento individual de la gestión de los directores y de la sindicatura por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007;

4. ) Elección de dos directores titulares y de dos directores suplentes para el período 12 de Mayo de 2008 hasta el momento de celebración de la Asamblea General en que se trate la aprobación del ejercicio económico Nº 22;

5. ) Tratamiento de las remuneraciones de los miembros del Directorio por el ejercicio 2007, por encima del límite fijado en el Art. 261 de la Ley de Sociedades; y fijación de las remuneraciones de los mismos por el ejercicio 2008;

6. ) Tratamiento de las remuneración de la Sindicatura por el ejercicio 2007 y fijación de su remuneración por el ejercicio 2008;

7. ) Tratamiento y consideración acerca del proyecto de distribución de utilidades.

   Buenos Aires, miércoles 22 de abril de 2008.

   Se deja constancia que la...