Reforma Estatutaria

• Emisor: Totoras Pack Ingenieria S.A.
• Fecha de la disposición: 24 de Julio de 2015

TOTORAS PACK

INGENIERIA S.A.

De conformidad a lo establecido en el artículo 10 c.c. y s.s. de la Ley 19.550, se hace saber que por Asamblea General Extraordinaria celebrada el día miércoles 12 de noviembre de 2014, a las 18 horas en la sede social, calle Colón Nº 2011 de la ciudad de Totoras, se resolvió aprobar la escisión de Totoras Pack Ingeniería S.A. y su correspondiente modificación del estatuto social, por lo que se comunica lo siguiente:

1. Aprobación de una disminución del capital social por un valor de $ 285.680 (pesos doscientos ochenta y cinco mil seiscientos ochenta), eliminándose y cancelándose 142.840 (ciento cuarenta y dos mil ochocientos cuarenta) acciones clase A y 142.840 (ciento cuarenta y dos mil ochocientos cuarenta) acciones clase D.

2. Aprobación de aumento del capital social por un valor de $ 285.680 (pesos doscientos ochenta y cinco mil seiscientos ochenta), recomponiendo el capital social en la suma de $ 1.000.000 (pesos un millón), representados por 1.000.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de $ 1 (pesos uno) valor nominal cada una. El capital se divide en seis clases de acciones: B, C, E, F, G y H. La clase B se compone de 199.966 acciones, la clase C se compone de 199.966 acciones, la clase E se compone de 199.966 acciones, la clase F se compone de 166.692 acciones, la clase G se compone de 166.692 acciones, la clase H se compone de 66.718 acciones, siendo todas ordinarias de 1 voto.

3. Aprobar que la administración de la sociedad está a cargo de un Directorio compuesto por un Mínimo de uno (1) y un Máximo de seis (6) miembros, que surjan de la sumatoria de los representantes de las clases B, C, E, F, G y H, cada una de las cuales podrá designar un (1) director titular; quienes durarán en sus funciones tres (3) ejercicios, pudiendo ser reelegidos. Todas las clases podrán designar el número de suplentes que considere necesario, quienes reemplazarán, en caso de necesidad, al miembro titular de cada su clase.

4. Directores Titulares: Presidencia: Sr. Héctor Carlos Gagliano, por acciones clase G, D.N.I. 12.297.678, C.U.I.T. 20 - 12297678 - 6, argentino, masculino, productor agropecuario, casado, nacido el 30 de octubre de 1956, domiciliado en Zona Rural de Totoras, Pcia. de Santa Fe; Vicepresidencia: Gabriel...