Redcotel S.A.
| Fecha de disposición | 09 Abril 2008 |
| Fecha de publicación | 09 Abril 2008 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31380 |
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) Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
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) Elección de Síndicos Titular y Suplente.
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
Bernardo Hidalgo Presidente electo por acta de asamblea número 4 del 02 de Mayo de 2006.
Certificación emitida por: Jorge A. De Bártolo.
Nº Registro: 233. Nº Matrícula: 4378. Fecha:
1/4/2008. Nº Acta: 106. Libro Nº: 27.
e. 07/04/2008 N° 77.447 v. 11/04/2008 'R' REDCOTEL S.A.
CONVOCATORIA Se hace saber que por Acta de Directorio de fecha 21/03/2008 se resolvió convocar a los accionistas de REDCOTEL S.A. a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 25/04/08, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, una hora más tarde, de fracasar la primera, en la sede social de Carlos Pellegrini 1075, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea;
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) Consideración de la documentación a la que se refiere el inciso 1°, artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de noviembre de 2007;
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) Consideración de los resultados del ejercicio;
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) Consideración de la gestión del Directorio;
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) Consideración de la retribución del Directorio;
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) Análisis sobre incorporación de nuevos socios estratégicos Aporte de Capital de los actuales accionistas. Pasos a ser adoptados en tal sentido; y 7°) Análisis respecto de pérdidas incurridas y proyectadas.
Roberto Castro, Presidente, designado por Acta de Directorio N° 25 de fecha 30/04/07.
Presidente Roberto Castro Certificación emitida por: Ana M. Paganelli.
Nº Registro: 1632. Nº Matrícula: 2835. Fecha:
3/4/2008. Nº Acta: 126. Libro Nº: 28.
e. 08/04/2008 N° 7969 v. 14/04/2008 'S' SEGURO DE DEPOSITOS S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de SEGURO DE DEPÓSITOS S.A. a la ASAMBLEA ORDINARIA para el día 25 de Abril de 2008, a las 10:30 horas, en el domicilio de San Martín 344, Piso 12º de esta Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta.
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) Consideración y aprobación de los documentos previstos en el Art. 234, Inc. 1º de la ley Nº 19.550 por el Ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2007.
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) Tratamiento del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2007.
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) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007.
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) Retribución de los miembros del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007.
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) Retribución de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007.
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) Elección de los tres (3) miembros titulares y de los tres (3) miembros suplentes del Directorio y elección de los tres (3) miembros titulares y de los tres (3) miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora por los plazos fijados en los artículos décimo y décimo noveno respectivamente del Estatuto Social, dado el vencimiento del plazo de su designación.
La documentación correspondiente al punto 2 (Memoria, Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo de. Seguro de Depósitos S.A.
y del Fondo de Garantía de los Depósitos al 31 de Diciembre de 2007 e Informes de la Comisión Fiscalizadora) se encuentran a disposición de los Sres. Accionistas en la Sede Social, San Martín 344, Piso...
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