Red Link S.A.
Fecha de la disposición | 11 de Mayo de 2009 |
CONVOCATORIA Convócase para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 22 de mayo de 2009 a las 18,00 horas, en su domicilio legal sito en la Av. Varela 1628, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.
-
) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo,
Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Consejo de Vigilancia e Informe del auditor del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio económico Nº 41 cerrado al 31 de diciembre de 2008 y su comparativo al 31 de diciembre de 2007.
-
) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la actuación de los integrantes del Consejo de Vigilancia.
-
) Elección del Vicepresidente y del Director Titular 2º por el término de dos años y de dos Directores suplentes por el término de un año.
-
) Designación del Consejo de Vigilancia de tres miembros titulares y uno suplente por el término de un año.
-
) Consideración y destino del resultado del ejercicio.
Alberto Manuel Crespo, Presidente de NUEVOS RUMBOS S.A. fue electo por acta de Asamblea General Ordinaria Nº 561 fecha 15/05/2008 y el acta de Directorio Nº 605 de fecha 20/05/2008, con mandato vigente a la fecha.
Presidente - Alberto Manuel Crespo Certificación emitida por: O. Monserrat Montenegro. Nº Registro: 966. Nº Matrícula: 4100. Fecha: 29/04/2009. Nº Acta: 001. Libro Nº: 27.
e. 05/05/2009 Nº 37384/09 v. 11/05/2009 'P'' PAILEBOTE S.A.
CONVOCATORIA El Directorio de Pailebote S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de mayo de 2009 a las 10.30 horas en Avda. Belgrano 407 Piso 7º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
-
) Consideración de los documentos del Art.
234 inc. 1º de la LSC Nº 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2008.
-
) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2008.
-
) Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2008.
-
) Consideración de lo resuelto por el directorio en la reunión del día 23 de abril de 2009, Acta de directorio Nº 70.
-
) Remuneración de los Sres.Directores por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2008.
-
) Elección de tres directores titulares y tres Directores suplentes.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
Presidente - Luis Lons Designado el 22 de mayo de 2008 conforme surge del Acta de Asamblea Nro. 8 que se encuentra transcripta en Folios 21 y 22 del Libro de Actas de Asambleas Nro. 1, rubricado bajo el Nro 9514-00 con fecha 11 de febrero del 2000.
Certificación emitida por: Guillermo J. Urcelay.
Nº Registro: 1514. Nº Matrícula: 3852. Fecha:
24/04/2009. Nº Acta: 113. Libro Nº: 27.
e. 07/05/2009 Nº 38600/09 v. 13/05/2009 PAREJA GAS S.A.
CONVOCATORIA Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General ordinaria para el día 26 de Mayo de 2009 a las 20.00 horas en Pareja 3398 Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente tema:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
-
) Consideración del Balance General, Estado de resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de efectivo, con sus respectivas notas y Anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
-
)...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba