Ramon L. Falcon 3116/20 Pb.Pa.de Cap.Fed.

Fecha de publicación10 Octubre 2007
Fecha de disposición10 Octubre 2007
Número de Gaceta31257

CONVOCATORIA M° 9889. Convócase a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el día 5 de noviembre de 2007, a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 12 horas en segunda convocatoria en la calle Lavalle 779 - Berazategui, provincia de Buenos Aires, a los efectos el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Consideración de los Estados Contables y demás documentos que cita el artículo 234 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico N° 49 finalizado el 30 de junio de 2007.

  2. ) Distribución de honorarios.

  3. ) Distribución de dividendos.

  4. ) Destino de los Resultados.

  5. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta. EL DIRECTORIO.

    Presidente designado por Acta de Directorio N° 303 de fecha 26 de mayo de 2006.

    Presidente Rubén Gonzay Certificación emitida por: Marcela Alejandra Fiaschini. Nº Registro: 8, Partido de Berazategui.

    N° Matrícula: 1588. Fecha: 3/10/2007. NºActa: 46.

    Libro Nº: 27.

    e. 10/10/2007 N° 25.040 v. 17/10/2007 PIRQUITAS S.A.

    CONVOCATORIAA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los Señores Accionistas de PIRQUITAS S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 31 de octubre de 2007, en primera convocatoria a las 16.30 horas, y en segunda convocatoria a las 17 horas en la calle Suipacha 705 piso 5° of. 17 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Causas de la convocatoria a Asamblea fuera de termino 2°) Consideración de la documentación exigida por el Art. 234 inc.1 LCS correspondientes al Ejercicio Económico n° 41 finalizado el 30/11/2006.

  7. ) Aprobación de las actuaciones del Directorio y sus Honorarios (Art. 261 de LSC) 4°) Designación de Nuevo Directorio.

  8. ) Distribución de las utilidades.

  9. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    José Alfredo Molina, Presidente designado por Acta de Asamblea n° 42 de fecha 06 de febrero de 2006 (fs 82, 83 y 84 del libro de actas de Asamblea n° 1 rubricado bajo el n° A 11495).

    Certificación emitida por: Carlos Jorge Sala.

    Nº Registro: 375. Nº Matrícula: 2023. Fecha: 4/ 10/2007. Nº Acta: 041. Libro Nº: 81.

    e. 10/10/2007 N° 68.379 v. 17/10/2007 POLISERVICIOS S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas de POLISERVICIOS S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse, en la sede social sita en Maipú 26, Piso 7°, Oficina 'C', de la ciudad autónoma de Buenos Aires, el día 30 de octubre de 2007, a las 15:00 horas, en primera convocatoria, y si ésta fracasare, una hora después, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  10. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea.

  11. ) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término.

  12. ) Consideración de la documentación referida en artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico N° 11 finalizado el 31 de agosto de 2006.

  13. ) Consideración de la gestión del Directorio.

    Consideración de sus honorarios, incluso en los términos del artículo 261, última parte, de la Ley 19.550, por el ejercicio en tratamiento.

  14. ) Destino de los Resultados No Asignados.

  15. ...

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